002480 深市 新筑股份

证券代码：002480  证券简称：新筑股份  公告编号：2021-061
          成都市新筑路桥机械股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 11 月 12 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第十六次会议，本
次会议已于 2021 年 11 月 8 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议
由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《股东大会
议事规则》全文。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》


  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《独立董事
工作制度》全文。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《董事会审
计委员会工作细则》全文。

  4、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《董事会提
名委员会工作细则》全文。

  5、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《董事会战
略委员会工作细则》全文。

  6、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》全文。

  7、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》


  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《信息披露
管理制度》全文。

  8、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《投资者关
系管理制度》全文。

  9、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《募集资金
管理办法》全文。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  10、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《对外担保
管理制度》全文。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  11、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《关联交易
管理制度》全文。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


  12、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《董事、监
事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文。

  13、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《内幕信息
知情人登记管理制度》全文。

  14、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《年报信息
披露重大差错责任追究制度》全文。

  15、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《外部信息
使用人管理制度》全文。

  16、审议通过《关于为控股子公司向天津银行申请授信提供担保的议案》

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案内容详见 2021 年 11 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司向天津银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2021-062）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  17、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编
号：2021-063）详见刊登在 2021 年 11 月 13 日的《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  三、备查文件

    1、第七届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。

                      成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                  董事会

                              2021年11月12日