股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2013-003
江苏常宝钢管股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议由曹坚先生召集并于 2013 年 3 月 22 日以专人送达、传真或电子邮件形式发
出会议通知，会议于 2013 年 3 月 27 日 10:00 在公司二楼会议室召开。本次董事
会因涉及关联交易，召开前事先征得了全体独立董事同意该交易的确认函。本次
会议应到会董事 9 人，实到会董事 9 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下
议案：
一、审议通过了《关于江苏常宝钢管股份有限公司转让所持有的江苏常宝德
胜钢管有限公司 100%股权的议案》
为提高公司资金使用效率，集中精力更快更好的完成募投项目建设，经董事
会审议，同意公司以 11275.54 万元的价格向江苏常宝投资发展有限公司转让公
司持有的江苏常宝德胜钢管有限公司 100%的股权。
本次股权转让构成关联交易，所有关联方董事均回避表决。
公司独立董事事先以书面方式对上述交易予以了认可，并就上述股权转让事
项发表了独立审核意见。
表决结果：同意：4 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2013 年 3 月 28 日
