002476 深市 宝莫股份

证券代码：002476        证券简称：宝莫股份        公告编号：2021-044
        山东宝莫生物化工股份有限公司

    第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议通知于 2021 年 10 月 28 日以书面形式发出，本次会议于 2021 年 11 月
2 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会
议由董事长陶旭城先生召集、主持，公司高级管理人员列席通讯会议。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事对会议议案充分审议，本次会议表决通过了如下议案：

    1、审议通过《关于上海宝莫实业有限公司拟出资设立全资子公司的议案》
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    同意上海宝莫实业有限公司使用自有资金出资设立全资子公司，《关于上海宝莫实业有限公司拟出资设立全资子公司的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

    2. 独立董事关于上海宝莫实业有限公司拟出资设立全资子公司的独立意
见。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
          2021 年 11 月 2 日