证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2012-055
山东宝莫生物化工股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
七次会议于 2012 年 11 月 23 日以传真或邮件方式发出会议通知，于 2012
年 12 月 02 日在公司会议室召开，应参加会议监事 5 人，实际参会监事 5
人，会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如
下议案：
一、审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》
该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司购置长安大厦商业写字楼 25-26 层房产用作公司研发中心实
验和办公场所，总价为 2,564.68 万元。该交易对公司创建国家认定企业技
术中心、增强研发创新能力具有重要的意义和积极的推动作用。经审查，
该交易符合公司实际情况，属正常业务往来，交易价格依照房产在东营物
价局备案价格和优惠政策，与长安大厦其余对外销售楼层优惠政策无异。
关联交易定价公平、合理，募集资金的使用符合有关法律法规的相关规定，
未发现有损害公司及其他股东利益的情形。同意该关联交易事项。
二、审议通过了《关于建设微生物连续化生产丙烯酰胺技术改造项目
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的议案》
该决议 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司以自有资金投资 7,000 万元在原有微生物法丙烯酰胺生产技
术和产能的基础上，采用公司自主研发的多级连续化生物反应和分离耦合
生产新工艺，实施微生物连续化生产丙烯酰胺技术升级改造项目。
三、审议通过了《关于全资子公司宝莫（北京）环保科技有限公司对
其合资公司增资的议案》
该决议 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司全资子公司宝莫（北京）环保科技有限公司对合资公司天津
博弘化工有限责任公司与其他股东同比例增资，注册资本从 3,000 万元增
至 6,000 万元，其中宝莫（北京）环保科技有限公司增资 1,470 万元，以
解决博弘化工建设资金缺口问题，力争项目早日投产，尽快实现效益。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一二年十二月二日
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