证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2021-009
福建榕基软件股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第五届董事会第八次会议已于2021年3月22日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2021年4月2日下午14点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于<公司2020年度总裁工作报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
2、审议《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
公司独立董事叶东毅先生、孙敏女士、胡继荣先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年度股东大会上做述职报告。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020年年度报告》董事会报告章节。《独立董事2020年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
3、审议《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
4、审议《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
公司 2020 年度实现净利润（母公司）27,482,168.46 元，按《公司章程》
规定，提取 10%法定公积金 2,748,216.85 元后，所余利润为 24,733,951.61 元。
加上以前年度的未分配利润 476,641,211.16 元，截止报告期末可供股东分配利润为 501,375,162.77 元。
结合公司 2020 年度经营与财务状况及 2021 年发展规划拟定公司 2020 年
度利润分配预案为：以 2020 年年末总股本 622,200,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派现金 0.15 元（含税），共派发现金股利 9,333,000.00 元，其余未分
配利润 492,042,162.77 元结转下一年度，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司近三年分红合计 15,555,000 元，满足公司最近三年以现金形式累计分
配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的 30%，符合证监会、交易所、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2018-2020）》的规定，不存在损害投资者利益的情况。
经公司全体董事审议通过认为：
本次审议的 2020 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的《公司未来三年股东回报规划（2018-2020）》。上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。在该预案披露前，没有发生利润分配预案泄露的情况。
公司独立董事对《公司2020年度利润分配预案》发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。
本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。该议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。
5、审议《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，经与会董事审议，认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。
公司独立董事对《公司2020年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；公司监事会对2020年度内部控制自我评价报告发表了审核意见。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
6、审议《关于<公司2020年度社会责任报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议《关于<公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
公司独立董事对该专项报告发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；
保荐机构国金证券出具了核查意见。
《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及相关《鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
8、审议《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
公司监事会就上述事项发表了审核意见。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
9、审议《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经与会董事审议，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务审计工作的要求，并且致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2020年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。
公司独立董事对续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构发表了事前认可意见及独立意见；公司监事会发表了审核意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
10、本次会议在关联董事鲁峰先生、侯伟先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系董事审议通过《关于<公司2021年度日常关联交易预计>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
公司独立董事对预计公司2021年度日常关联交易发表了事前认可意见和独立意见；公司监事会发表了审核意见。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
11、审议《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
12、审议《关于<公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。
本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。
根据公司《章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定《公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
（一）本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
（二）以上方案适用期限：2021年1月1日—2021年12月31日。
（三）薪酬标准
1、董事采用年薪制
年薪=基本年薪+绩效年薪
基本年薪标准如下： 单位：万元
职务 2021年度
董事长 25～35
副董事长 20～30
董事 15～30
绩效年薪：
董事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合董事所担任的管理职务的工作性质及经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后执行。
2、独立董事在公司领取独立董事津贴人民币7.2万元/年（税后）。
3、高级管理人员采用年薪制
年薪=基本年薪+绩效年薪
基本年薪标准如下： 单位：万元
职务 2021年度
总裁 30～40
常务副总裁 25～35
副总裁 20～35
董事会秘书 20～30
财务总监 20～30
绩效年薪：
高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合高级管理人员所担任的管理职务的工作性质及经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后执行。
4、其他
如在方案适用期限内，有新增董事或高管，将参照以上相关标准制定其薪酬。
（四）发放办法
基本年薪按月均额发放，绩效年薪在次年发放。
（五）其他规定
1、兼职人员按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算；
2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
公司独立董事对此项议案发表了专项意见，对公司2021年度董事、高级管
理 人 员 薪 酬 方 案 无 异 议
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