证券代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2013-003
江苏中超电缆股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
江苏中超电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议
由董事长杨飞召集并于 2013 年 1 月 4 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发
出会议通知,会议于 2013 年 1 月 14 日下午 3 时在公司会议室召开,本次会议应
参加董事 11 人,实际参加董事 11 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》
及《江苏中超电缆股份有限公司章程》的规定。会议由董事长杨飞先生主持,公
司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于控股子公司宜兴市中超利永紫砂陶有限公司购买资产的
议案》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于控股子公司购买资产的公告》。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
江苏中超电缆股份有限公司董事会
二〇一三年一月十五日