证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2012-037
四川天齐锂业股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决；
4、本次股东大会采取现场投票的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2012年7月30日（星期一）上午9:30。
2、会议召开地点：四川省成都市高新区高朋东路10号前楼二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
4、会议召集人：四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会。
5、会议主持人：公司董事长蒋卫平先生。
6、本次会议通知相关文件已于2012年7月14日分别在《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站公告。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》及
公司《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计3人，代表股份108,496,476股，
占公司总股本147,000,000股的73.81%。公司董事、监事、董事会秘书和
部分高管出席了本次会议，公司保荐机构持续督导人员和见证律师列席了
本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）以108,496,476股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的100%，0股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，0
股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，审议通过了《关于
吸收合并全资子公司成都天齐盛合投资有限公司的议案》。
《关于吸收合并全资子公司成都天齐盛合投资有限公司的公告》于
2012年6月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
（二）以108,496,476股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的100%，0股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，0
股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，审议通过了《关于
修改<公司章程>的议案》。
《公司章程》修订对照表和修订后的《公司章程》全文于2012年6月
21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以108,496,476股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的100%，0股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，0
股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，审议通过了《关于
建立<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。
《董事、监事薪酬管理制度》于2012年6月21日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以108,496,476股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的100%，0股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，0
股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，审议通过了《2012
年度公司董事、监事津贴方案》。
《2012年度公司董事、监事津贴方案》于2012年6月21日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）以108,496,476股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的100%，0股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，0
股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，审议通过了《关于
部分变更募集资金投资项目的议案》。
《关于部分变更募集资金投资项目的公告》于2012年7月14日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》
和《中国证券报》。
（六）以108,496,476股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的100%，0股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，0
股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，审议通过了《关于
补选公司监事的议案》。
关于补选公司监事的《第二届监事会第十三次会议决议公告》于2012
年7月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、
《证券日报》和《中国证券报》。
四、律师出具的法律意见书
（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
（二）律师姓名：彭丽雅、杨威
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
