证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2012-013
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，召开期间没有增加或变
更提案。
一、会议召开和出席情况
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第
一次临时股东大会的通知于2012年2月23日公告，本次会议于2012年3月9日（星
期五）14:00在江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室召
开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议由公司董事会
召集,董事长方幼玲女士主持,会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东/股东代理人共计 55 名,代表公司有表决权的股份
100,115,550 股,占公司有表决权股份总数的 74.1597%，其中现场参与表决的股
东/股东代理人为 5 名 , 代表公司有表决权的股份 99,268,500 股,占公司有表
决权股份总数的 73.5322%；通过网络投票参与表决的股东/股东代理人为 50
名 , 代表 公 司有 表决权 的 股份 847,050 股 , 占 公司 有 表决 权股份 总 数 的
0.6274%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及中介机构等相关人员出席、列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》
表决结果：赞成 100,078,550 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9630%；
反对 32,100 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0321%；
弃权 4,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%。
2、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》
2.1 交易概况
表决结果：赞成 100,075,750 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9602%；
反对 25,200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0252%；
弃权 14,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0146%。
2.2 购买资产交易的情况
表决结果：赞成 100,062,650 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9472%；
反对 20,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；
弃权 32,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0326%。
2.3 现金对价支付方案
表决结果：赞成 100,067,550 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9521%；
反对 33,400 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0334%；
弃权 14,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0146%。
2.4 非公开发行股票的种类和面值
表决结果：赞成 100,062,650 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9472%；
反对 25,200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0252%；
弃权 27,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0277%。
2.5 非公开发行股票的发行方式
表决结果：赞成 100,062,650 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9472%；
反对 20,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；
弃权 32,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0326%。
2.6 非公开发行股票的发行价格
表决结果：赞成 100,067,550 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9521%；
反对 20,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；
弃权 27,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0277%。
2.7 非公开发行股票的发行数量
表决结果：赞成 100,062,650 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9472%；
反对 25,200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0252%；
弃权 27,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0277%。
2.8 非公开发行股票的发行对象及认购方式
表决结果：赞成 100,062,650 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9472%；
反对 20,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；
弃权 32,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0326%。
2.9 非公开发行股票的锁定期
表决结果：赞成 100,067,550 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9521%；
反对 20,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；
弃权 27,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0277%。
2.10 非公开发行股票的上市地点
表决结果：赞成 100,067,650 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9472%；
反对 25,200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0252%；
弃权 27,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0277%。
2.11 本次发行前滚存未分配利润的归属
表决结果：赞成 100,062,650 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9472%；
反对 20,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；
弃权 32,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0326%。
2.12 过渡期损益归属
表决结果：赞成 100,067,550 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9521%；
反对 20,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；
弃权 27,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0277%。
2.13 标的资产的权属转移
表决结果：赞成 100,062,650 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9472%；
反对 25,200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0252%；
弃权 27,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0277%。
2.14 非公开发行股票决议的有效期
表决结果：赞成 100,062,650 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9472%；
反对 20,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；
弃权 32,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0326%。
3、审议通过了《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产报告书（草案）及其摘要的议案》
表决结果：赞成 100,065,150 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9497%；
反对 20,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；
弃权 30,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0301%。
4、审议通过了《关于公司与康铨投资签订附生效条件的<发行股份及支付现金
购买资产协议>的议案》
表决结果：赞成 100,060,250 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9448%；
反对 25,200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0252%；
弃权 30,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0301%。
5、审议通过了《关于公司与康铨投资、康铨（上海）签订附生效条件的<发行
股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》
表决结果：赞成 100,060,250 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9448%；
反对 20,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；
弃权 35,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0350%。
6、审议通过了《关于公司与康铨投资、康铨（上海）签订附生效条件的<盈利
预测补偿协议>的议案》
表决结果：赞成 100,065,150 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9497%；
反对 20,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；
弃权 30,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0301%。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
表决结果：赞成 100,060,250 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9448%；
反对 25,200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0252%；
弃权 30,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0301%。
8、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：赞成 100,060,250 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9448%；
反对 20,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；
弃权 35,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0350%。
9、审议通过了《关于修订子公司管理制度的议案》
表决结果：赞成 100,065,150 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9497%；
反对 20,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；
弃权 30,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0301%。
10、审议通过了《关于拟使用超募资金收购宇瀚光电股权的议案》
表决结果：赞成 100,060,250 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9448%；
反对 20,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；
弃权 35,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0350%。
11、审议通过了《关于拟变更铭板外观件生产线新建项目的议案》
表决结果：赞成 100,060,250 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9448%；
反对 25,200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0252%；
弃权 30,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0301%。
12、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：赞成 100,065,150 股,占出席会议有表决
