证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2022-016
欧菲光集团股份有限公司
关于对子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资事项概述
1、公司于 2022 年 2 月 11 日召开的第五届董事会第四次（临时）会议审议
并通过了《关于对子公司增资的议案》，参与该议案表决的董事 9 人，审议结果
为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司拟以现金出资的方式向其全资子公司江
西晶超光学有限公司（以下简称“江西晶超”）增资 90,000.00 万元人民币，资金来源为自有资金。
2、公司本次对全资子公司增资 90,000.00 万元，约占公司最近一年经审计净资产的 10.00%。公司及控股子公司连续 12 个月内对外投资累计金额将达到公司最近一年经审计净资产的 10%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规规定，本次增资事项达到相关信息披露标准，且需要提交董事会审议，但无需提交公司股东大会批准。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资主体介绍
公司名称：欧菲光集团股份有限公司
成立日期：2001年3月12日；
法定代表人：蔡荣军；
企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)；
注册资本：3,262,263,437元人民币；
注册地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区凤归路3号2栋一层至五层；
统一社会信用代码：914403007261824992；
经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。（以上项目不涉及国家规定实施准入特别管理措施）；
欧菲光集团股份有限公司的经营情况正常，且不是失信被执行人。
财务数据：
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额（万元） 2,868,186.91 3,422,706.23
净资产（万元） 1,265,019.29 899,755.55
流动负债（万元） 1,220,380.83 1,644,085.93
非流动负债（万元） 382,786.79 878,864.75
2021 年前三季度 2020 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入（万元） 1,719,816.92 4,834,970.10
净利润（万元） -371.94 -185,368.33
三、增资标的公司基本情况
1、增资标的基本信息
公司名称：江西晶超光学有限公司；
成立日期：2017 年 12 月 12 日；
法定代表人：赵伟；
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
注册资本：10,000.00 万元人民币；
注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道 699 号；
统一社会信用代码：91360106MA36YRW43T；
经营范围：生产、研发、销售光学镜头及其配件；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、财务数据
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额（万元） 130,161.70 102,014.23
净资产（万元） 21,296.02 16,597.96
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
流动负债（万元） 99,192.86 61,081.47
非流动负债（万元） 9,672.81 24,334.80
2021 年前三季度 2020 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入（万元） 52,734.81 61,379.72
净利润（万元） 4,698.06 7,308.70
3、增资方案
公司拟以现金出资的方式向江西晶超增资 90,000.00 万元人民币，江西晶超注册资本由10,000.00万元人民币增加至100,000.00万元人民币。本次增资前后，江西晶超股权结构如下：
增资前 增资后
股东名称 持股比
出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 例
欧菲光集团股份有限公司 7,000.00 70.00% 97,000.00 97.00%
深圳欧菲创新科技有限公司 3,000.00 30.00% 3,000.00 3.00%
合计 10,000.00 100.00% 100,000.00 100%
上述各项信息以变更后工商行政管理部门核准登记为准。
4、资金来源：公司自有资金。
5、江西晶超的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人。
四、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、增资的目的和影响
2021 年 6 月，公司发布了《未来五年（2021-2025 年）战略规划》，明确了
未来五年的战略目标、发展思路和保障措施，发展仍然处于重要战略机遇期。公司将紧紧围绕“聚焦核心、创新驱动、夯实基础、行稳致远”的发展思路，通过技术研发与产品创新，持续优化公司内部资源配置和业务结构，提升高附加值产品占比，提高公司整体运营效率和盈利水平。
本次增资事项旨在进一步加强公司在智能手机镜头领域的布局，完善智能手机板块的业务架构体系，持续提升公司在行业内的综合竞争力和市场地位。
2、对公司的影响
本次增资事项符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益的情况，有利于
提高资金使用效率，提升公司整体运营效率和盈利水平，促进公司的长远发展，
不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。
3、存在的风险
本次增资后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因
素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，
积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、独立董事的独立意见
经审核，我们认为本次向子公司增资的事项符合《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，董事会在对该议案进行表决
时，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在
损害股东尤其是广大中小股东利益的情形。我们同意本次向子公司增资的事项。
六、本次增资前连续十二个月内对外投资情况
出资金额(万 总经理办公会
序号 投资主体 投资标的 出资方式 投资前持股比例 投资后持股比例
元) 决议日期
上海欧菲智能车联科技有限 南京天擎汽车电子有限公
1 14,000.00 货币出资 2021/12/17 58.00% 94.75%
公司 司
上海欧菲智能车联科技有限 上海华东汽车信息技术有
2
查看PDF原文
