证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2011—029
大连壹桥海洋苗业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于
2011 年 6 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 6 月 10 日通过专人送出、
邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘德
群主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《收购资产的议案》
经公司第二届董事会第四会议审议通过后，公司与杨守军签署资产收购意向协议。
相关内容详见公司 2011 年 6 月 11 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。双方同意聘请具有执行证券、期货相关业务资格的
辽宁众华资产评估有限公司作为此次收购的评估机构。
经辽宁众华资产评估有限公司评估并出具的“众华评报字【2011】第 39 号”评估
报告，公司拟收购杨守军拥有的位于瓦房店市谢屯镇泉眼村的办公房屋、育苗场及配套
设施、围堰海域使用权及海域内的养殖物评估值为 11,057.82 万元，经双方友好协商确
定收购价格为 10,000 万元，并签署资产收购协议。此次收购事项以本次董事会审议为
结果提交公司股东大会审议通过后生效实施。
此次收购议案内容详见 2011 年 6 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
此议案需提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知》详见 2011 年 6 月 14 日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
特此公告
大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会
二〇一一年六月十四日
