002445 深市 中南文化

            中南红文化集团股份有限公司

            2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议召开及出席情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2021 年 5 月 25 日（星期二）下午 14:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 25
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

    2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4、召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长陈飞

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

    7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 20 人，
代表股份 703,431,472 股,占公司股份总数的 29.4117％。其中：出席现场会议
的股东及股东授权代表 0 人、代表股份 0 股，占公司股份总数 0%；通过网络投
票的股东 20 人、代表股份 703,431,472 股，占公司股份总数 29.4117％。本公
司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。

三、提案审议及表决情况：

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：
    1、审议并通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

    表决情况：同意票 703,229,272 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9713％；反对票 62,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088％；弃权票 140,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票 3,777,420 股，占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份的 94.9191％；反对票 62,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 1.5630％；弃权票 140,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 3.5179％。

    表决结果：议案获得通过。

  2、审议并通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

    表决情况：同意票 703,229,272 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9713％；反对票 62,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088％；弃权票 140,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票 3,777,420 股，占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份的 94.9191％；反对票 62,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 1.5630％；弃权票 140,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 3.5179％。

    表决结果：议案获得通过。

  3、审议并通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    表决情况：同意票 703,229,272 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9713％；反对票 62,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088％；弃权票 140,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票 3,777,420 股，占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份的 94.9191％；反对票 62,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 1.5630％；弃权票 140,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 3.5179％。

    表决结果：议案获得通过。

  4、审议并通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》


    表决情况：同意票 703,229,272 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9713％；反对票 62,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088％；弃权票 140,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票 3,777,420 股，占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份的 94.9191％；反对票 62,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 1.5630％；弃权票 140,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 3.5179％。

    表决结果：议案获得通过。

    5、审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    表决情况：同意票 703,229,272 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9713％；反对票 62,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088％；弃权票 140,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票 3,777,420 股，占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份的 94.9191％；反对票 62,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 1.5630％；弃权票 140,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 3.5179％。

    表决结果：议案获得通过。

    6、审议并通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》

    表决情况：同意票 703,229,272 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9713％；反对票 62,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088％；弃权票 140,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票 3,777,420 股，占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份的 94.9191％；反对票 62,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 1.5630％；弃权票 140,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 3.5179％。

    表决结果：议案获得通过。

    7、审议并通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

    表决情况：同意票 703,229,272 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9713％；反对票 62,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088％；
弃权票 140,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票 3,777,420 股，占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份的 94.9191％；反对票 62,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 1.5630％；弃权票 140,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 3.5179％。

    表决结果：议案获得通过。

    8、审议并通过了《关于 2021 年度董事及监事薪酬方案的议案》

    表决情况：同意票 703,229,272 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9713％；反对票 62,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088％；弃权票 140,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票 3,777,420 股，占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份的 94.9191％；反对票 62,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 1.5630％；弃权票 140,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 3.5179％。

    表决结果：议案获得通过。

    9、审议并通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

    表决情况：同意票 703,229,272 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9713％；反对票 62,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088％；弃权票 140,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票 3,777,420 股，占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份的 94.9191％；反对票 62,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 1.5630％；弃权票 140,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 3.5179％。

    表决结果：议案获得通过。

    10、审议并通过了《关于公司拟使用自有资金进行委托理财的议案》

    表决情况：同意票 703,229,272 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9713％；反对票 62,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088％；弃权票 140,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票 3,777,420 股，占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份的 94.9191％；反对票 62,200 股，占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份的 1.5630％；弃权票 140,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 3.5179％。

    表决结果：议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

  1、公司 2020 年年度股东大会决议

  2、北京国枫律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

                                    中南红文化集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 26 日