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*ST中南:关于第一次债权人会议表决结果的公告

公告日期:2020-09-17

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证券代码:002445            证券简称:*ST 中南            公告编号:2020-101

            中南红文化集团股份有限公司

        关于第一次债权人会议表决结果的公告

    本公司、董事会全体成员及预重整引导人保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中南文化”)于 2020年 9 月 10 日召开公司第一次债权人会议,审议表决《中南红文化集团股份有限公司重整预案》。本次会议采取现场会议、纸质投票的模式进行。会议召开情况
详见公司于 2020 年 9 月 11 日在指定媒体刊登的《关于第一次债权人会议召开情
况的公告》(公告编号:2020-097)。

  2020 年 9 月 16 日,公司收到引导人发来的《中南红文化集团股份有限公司
预重整引导人关于第一次债权人会议召开暨表决结果的报告》,现将有关情况公告如下:

    一、本次债权人会议表决情况

  本次债权人会议仅一项表决事项,由债权人分组对《中南红文化集团股份有限公司重整预案》进行表决。会议召开当日,因个别债权人内部审批程序尚未完成,故申请延长表决《中南红文化集团股份有限公司重整预案》的投票期。截至
2020 年 9 月 15 日,具体表决情况如下:

  1、有财产担保债权组

  出席本次债权人会议有表决权的有财产担保债权人共计 1 户,同意《中南红文化集团股份有限公司重整预案》,占出席会议的该组债权总人数的 100%,已
超 过 本 组 出 席 会 议 债 权 人 的半数;该债权人所代表的债权金额合计
10,304,845.03 元,占全部有财产担保债权总额的 100%,已超过本组债权总额的三分之二。因此,有财产担保债权组表决通过《中南红文化集团股份有限公司重整预案》。

  2、普通债权组

  出席本次债权人会议有表决权的普通债权人共计 48 户,其中 41 家债权人同
意《中南红文化集团股份有限公司重整预案》,占出席会议的该组债权总人数的

证券代码:002445            证券简称:*ST 中南            公告编号:2020-101

85.41%,已超过本组出席会议债权人的半数;该 41 户债权人所代表的债权金额合计 1,393,099,040.11 元,占全部有表决权的普通债权总额的 68.84%,已超过本组债权总额的三分之二。因此,普通债权组表决通过《中南红文化集团股份有限公司重整预案》。

  另,尚有个别债权人因其内部审批程序尚未完成、暂未形成最终表决意见,申请延长表决《中南红文化集团股份有限公司重整预案》的投票期,故上述同意债权比例可能将进一步调整,但不会影响《中南红文化集团股份有限公司重整预案》表决通过的结果,引导人将在获得该等债权人表决结果后,尽快通知公司。
  综上,根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定及会议表决规则,结
合上述截至 2020 年 9 月 15 日的表决情况,本次债权人会议审议通过《中南红文
化集团股份有限公司重整预案》。

    三、风险提示

  1、公司存在因预重整失败而被暂停上市的风险

  如果公司预重整顺利进入重整程序并执行完毕重整计划,将有助于改善公司财务结构,化解债务危机,主营业务重新走上健康发展的轨道。若预重整失败,公司存在被暂停上市的风险。如果公司被暂停上市,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票可能面临被终止上市的风险。

  2、公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险

  公司存在因重整失败而被宣告破产的风险,包括但不限于以下情形:法院受理重整申请并指定管理人后,重整预案虽获得了债权人会议通过但未能获得法院批准,法院有权裁定终止重整程序,宣告公司破产;或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行,法院有权裁定终止重整计划的执行,宣告公司破产。

  3、公司预重整能否成功尚存在重大不确定性

  公司将持续关注事项的后续进展情况,并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者关注相关公告,理性投资,注意投资风

证券代码:002445            证券简称:*ST 中南            公告编号:2020-101

险。

  特此公告。

                                    中南红文化集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 9 月 17 日
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