证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2022-011
龙星化工股份有限公司
第五届董事会 2022 年第一次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第一次会议
于 2022 年 4 月 13 日在公司 2 号会议室召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 1 日以电
话和电子邮件送达各位董事。会议由公司董事长刘鹏达先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 全体监事及高管列席了会议。会议审议并以投票表决方式通过以下议案：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2021年度董事会工作报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2021 年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。
独立董事分别向董事会提交并宣读了《独立董事 2021 年度述职报告》。
具体内容详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工〈2021 年度内部
控制评价报告〉的议案》。
董事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要
求，也符合公司当前生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好作用；公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工 2021 年度报告及
其摘要》。
年报全文内容详见指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），
年报摘要详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工 2021 年度财务决
算报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《龙星化工 2021年度财务决算报告》。
本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工 2021 年度利润分
配预案》。
具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
独立董事对该议案发表了意见，具体内容披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工 2021 年度董事、
监事、高管人员报酬的议案》。
2021 年度公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为 7076749.69 元。
公司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
董事、监事及高级管理人员的薪酬情况详见附件 1。
独立董事对该议案发表了意见，具体内容披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
七、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工〈2021 年关联方
资金占用情况的专项审计说明〉的议案》。
《龙星化工关联方资金占用情况的专项审计说明》及独立董事意见详见公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
八、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2022 年审计机构
的议案》。
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在公司年度审计工作中 严谨敬业，并根据其为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，同意继续聘请其 为公司2022年度财务审计机构。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
独立董事对续聘审计机构发表了事前认可意见，并对该议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于龙星化工 2022 年向银
行申请综合授信融资的议案》。
根据公司的发展规划及2022年度资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁业务等）融资总量不超过30亿元人民币，分次融资自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。上述综合授信额度的申请有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于龙星化工2022年度为子公司提供担保的议案》。
为满足公司流动资金的正常需求，龙星化工 2022 年度为子公司焦作龙星提供不超过 4 亿元担保额度，为子公司精细化工提供不超过 1 亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
十一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司焦作龙星2021年度为龙星化工提供担保的议案》。
为保证公司生产经营的正常需求，子公司焦作龙星 2022 年度为龙星化工提供不
超过 8 亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
十二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用合计即期余额不超过人民币一亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金适时进行委托理财，并授权公司管理层负责办理相关事宜。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
十三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
公司董事会近日收到公司董事、财务负责人李英女士递交的辞职报告。李英女士因工作调整，申请辞去公司董事、财务负责人及董事会下属专门委员会的相关职务，辞去上述职务后继续在公司任职。
根据总经理提名，公司董事会同意聘任杨津女士为公司副总经理、财务总监（简历见附件 2）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
十四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董
事会同意提名杨津女士为公司第五届董事会非独立董事（简历见附件 2），并将上述事项提交公司 2021 年度股东大会进行审议，任期自股东大会会议审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
董事候选人经股东大会审议通过后，公司董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
十五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》
根据公司发展战略及实际经营需要，为优化组织架构，降低管理成本，公司决定注销全资子公司-龙星隆（北京）环保科技有限公司和 Longxing Chemie GmbH《龙星化工（欧洲）贸易有限公司》。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
十六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》
由于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予登记已完成，公司注册资本由
489,680,000 元增加为 490,820,000 元。公司总股本由 489,680,000 股调整为
490,820,000 股，因此需对《公司章程》相应条款进行修订。
另外，根据中国证监会公布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》，对《公司
章程》相关条款进行修订。
《公司章程修正案》详见附件 3。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
十七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2021年度股东大 会的议案》。
公司将于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年度股东大会，采取现场投票与网络投票
相结合的方式。
<关于召开 2021 年度股东大会的通知>详见指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
龙星化工股份有限公司
二○二二年四月十三日
附件 1、龙星化工股份有限公司 2021 年度董事、监事、高管人员报酬（单位：元）
姓名 职务 性别 任职状态 从公司获得的税前报 是否在公司关联方获
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