证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2012-30
众业达电气股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2012年6月12日上午10:00
2、会议召开地点：广东省汕头市衡山路62号众业达电气股份有限公司七楼
会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票表决方式
4、会议召集人：公司董事会。公司于2012年5月24日召开的公司第二届董事
会第十六次会议决定召开本次股东大会
5、会议主持人：董事长吴开贤先生
6、本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表共14名，代表有表决权的股份数为
116,892,500股，占公司股份总数的50.38%。
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公司全体董事、监事、部分高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京市君
合（广州）律师事务所对大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场表决方式
（二）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的议案》
表决结果：赞成票116,892,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
2、《关于制定<未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》
表决结果：赞成票116,892,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
3、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成票116,892,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票116,892,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票116,892,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
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6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：赞成票116,892,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：赞成票116,892,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：赞成票116,892,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票116,892,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、黄晓莉律师出席见证了本次会
议，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股
东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。”
四、备查文件
（一）众业达电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；
（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于众业达电气股份有限公司二〇
一二年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
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众业达电气股份有限公司董事会
2012年6月12日
