证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2012-26
众业达电气股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于
2012年5月24日14:00以现场和电话相结合的方式召开，会议通知已于2012年5月
19日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的
董事9人，实际参加表决的董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议，
会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的议案》
为了快速开拓有关业务，扩大市场占有份额，公司拟以 10,200 万元人民币
收购北京迪安帝科技有限公司 51%股权，其中使用部分超募资金 9,200 万元，自
筹资金 1,000 万元。详细内容见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金收购北
京迪安帝科技有限公司股权的公告》。
独立董事、监事会和保荐机构分别对该议案发表了独立意见和保荐意见，详
见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司
独立董事关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的独立意
见》、《第二届监事会第八次会议决议公告》和《中信证券股份有限公司关于众业
达电气股份有限公司超募资金使用计划的保荐意见》。
根据公司《首次发行 A 股股票招股说明书》的承诺，公司使用超募资金需
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要履行股东大会审批程序。该议案尚需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、《关于制定<未来三年股东回报规划（2012-2014 年）>的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股
东回报规划（2012-2014 年）》。
该议案尚需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、《关于修订<公司章程>的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》。
该议案尚需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》
详细内容见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、《股权转让协议》。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十四日
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