证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2012-16
众业达电气股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于
2012年3月22日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2012年3月17日以电子邮件
方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事9人，实际
参加表决的董事9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《股权收购意向协议》
为了快速开拓有关业务，扩大市场占有份额，公司决定与赵珂、刘伟 、张
晓海、曲冬辉、高宏宇、宋士举（以下合称“转让方”）签订《股权收购意向协
议》以下简称“意向协议”），以不低于人民币 8,000 万元但不超过人民币 10,500
万元收购转让方持有的北京迪安帝科技有限公司 51%股权（具体出资金额将以资
产评估结果为依据，由双方协商确定）。签署正式股权转让协议时，北京迪安帝
科技有限公司的全部股东（以签署正式协议时工商登记的股东名册为准）将同比
例转让 51%股权给众业达。本意向协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约
定，具体收购事项需双方进一步协商后签署正式协议并履行相关的审批程序，存
在一定的不确定性。
详细内容见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股权收购意向的公告》。
公司独立董事明确发表意见，同意公司签署《股权收购意向协议》。
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表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、《股权收购意向协议》。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十二日
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