证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2011-05
众业达电气股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于
2011 年 2 月 16 日上午 9:00 在公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，
会议通知已于 2011 年 2 月 11 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人
员发出。会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席的董事人数 9 人，其中参加现
场会议的董事 4 名，参加通讯表决的董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列
席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事认真审议并
通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、《股权转让协议》
公司于 2011 年 2 月 16 日与拉森特博洛国际有限公司签订了《股权转让协
议》，以人民币 6200 万元收购拉森特博洛国际有限公司持有的上海泰高开关有限
公司 100%股权，收购资金来源：募集资金 2135 万元，自筹资金 4065 万元。交
易完成后，上海泰高开关有限为公司全资子公司，其部分房产作为公司物流配送
中心（即：公司募集资金项目之“电气分销网络扩容技术改造项目”之“物流配
送网络建设项目”之“上海物流配送中心”）。上海物流配送中心项目原计划采用
租赁方式改造，投资额为 351.4 万，租赁面积 5000 平方米；现将该项目调整为
采用购买方式进行，投资额调整为 2135 万元。本次调整不会改变电气分销网络
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扩容技术改造项目的总投资规模和实施项目，仅属于项目内部调整，不属于募集
资金用途变更。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司
发表了无异议的保荐意见。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《收购资产公
告》。
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告
众业达电气股份有限公司董事会
2011 年 2 月 17 日
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