证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2012-002
浙江闰土股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于
2012 年 1 月 18 日上午 9:30 在闰土大厦 1902 号会议室以现场会议的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2012 年 1 月 12 日以书面、电话和电子邮件方式通
知了各位董事。本次会议由公司董事长阮加根先生主持，会议应参加的董事 9
名，实际参加的董事 9 名，其中现场到场董事 6 人，独立董事赵万一先生、张天
福先生和黄卫星先生以电话会议的方式出席本次会议。公司监事、公司部分高级
管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会
董事认真审议，会议以记名投票和通讯表决方式通过如下议案：
审议通过《关于购买财富置业裙房及地下车位关联交易的议案》
公司拟使用自有资金 2,606 万元购买上虞市财富置业有限公司拥有的财富广
场 1 号楼财富路 26#1-3 层裙房共 1,606.01 平方米作为公司员工食堂， 号楼地下
车位 100 个作为公司停车位。
本次关联交易遵循评估定价的原则，交易价格公允合理。其中 1-3 层裙房共
1,606.01 平方米市场评估价格 1,501.62 万元，交易作价 1,456 万元，100 地下车
位有效期内使用权评估价格 1,200 万元，交易作价 1,150 万元。
关联董事阮加根、阮加春和阮兴祥回避表决。
该决议 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司独立董事、保荐机构出具了明确同意意见。《关于购买财富
置业裙房及地下车位的关联交易公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
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特此公告
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一二年一月十九日
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