哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-093
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018年6月22日（星期五）15:00；
2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区B区融慧园28号楼一层会议室；
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长朱吉满先生；
6、股权登记日：2018年6月14日；
7、会议出席情况：
出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例
现场参会 4 1,408,141,578 64.0611%
网络参会 2 61,475 0.0028%
合计 6 1,408,203,053 64.0639%
其中：参加本次会议的中小投资者共2人，代表有表决权的股份2,156,075股，占公司总股本的0.0981%。
8、公司董事、监事、部分高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了下列议案。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
1、以普通决议审议通过了《关于2017年度报告全文及摘要的议案》。
同意股数（股） 1,408,180,053
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9984%
表决结果 反对股数（股） 23,000
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0016%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0000%
2、以普通决议审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》。
同意股数（股） 1,408,180,053
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9984%
表决结果 反对股数（股） 23,000
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0016%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0000%
3、以普通决议审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》。
同意股数（股） 1,408,180,053
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9984%
表决结果 反对股数（股） 23,000
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0016%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0000%
4、以普通决议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。
同意股数（股） 1,408,180,053
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9984%
表决结果 反对股数（股） 23,000
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0016%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0000%
同意股数（股） 2,133,075
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 98.9332%
中小股东 反对股数（股） 23,000
表决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.0668%
弃权股数（股） 0
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.0000%
5、以普通决议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年审计机构的议案》。
表决结果 同意股数（股） 1,408,180,053
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9984%
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
反对股数（股） 23,000
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0016%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0000%
同意股数（股） 2,133,075
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 98.9332%
中小股东 反对股数（股） 23,000
表决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.0668%
弃权股数（股） 0
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.0000%
6、以普通决议审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》。
同意股数（股） 1,408,180,053
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9984%
表决结果 反对股数（股） 23,000
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0016%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0000%
7、以普通决议审议通过了《关于确认2017年度董事薪酬及2018年度薪酬方案的议案》。
同意股数（股） 1,408,180,053
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9984%
表决结果 反对股数（股） 23,000
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0016%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0000%
同意股数（股） 2,133,075
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 98.9332%
中小股东 反对股数（股） 23,000
表决情况 反对股数占中小股东所持
