证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-041
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月14日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第八次会议的通知》及相关议案。
2018年4月24日，第四届董事会第八次会议以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于2017年度报告全文及摘要的议案》。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《2017年度报告摘要》及
《2017年度报告全文》。
本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《2017年度董事会工作报告》。
本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2017年年度股东大会上进行述职。具体内容详见披露于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的《2017年度独立董事述职报告》。
三、审议并通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。
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同意以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金
红利0.15元（含税）。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2017年度利
润分配预案的公告》。
本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过了《2017年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实
的议案》。
具体内容详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2017年度内
部控制自我评价报告》、《2017年度内部控制规则落实自查表》。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年外部审计机构的议案》。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司年报审计工作。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度的外部审计机构，审计费用为不超过150万元（包括对控股子公司的审计）。
本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议并通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》。
具体内容详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2017年度财
务决算报告》。
本项议案尚需经公司2017年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议并通过了《关于2018年度融资授信额度的议案》。
同意公司自董事会审议通过之日起一年内向相关金融机构申请总额不超过人民币65亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等业务。
此外，授权经理层自董事会审议通过之日起一年内向相关金融机构申请办理总额不超过人民币40亿元的融资业务，包括但不限于原有存量贷款的续贷、置换 第2页
等。以上融资业务总额不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在融资业务总额内，以公司实际发生的融资金额为准。
上述额度包含公司为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司以及期限内新成立的全资子（孙）公司、控股子（孙）公司涉及的授信额度；公司将根据生产经营资金的需求，综合各金融机构的授信情况，在考虑各金融机构融资品种、贷款期限、担保方式和贷款利率等综合信贷条件后，择优选择融资品种。
为提高决策效率，公司及下属全资子（孙）公司及控股子（孙）公司业务涉及到的在授信、融资额度内的业务本次会议一并审核、通过，授信期间将不再提交董事会、股东大会审议。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议并通过了《关于确认2017 年度董事、高级管理人员薪酬及 2018
年度薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，认为公司2017年度董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。
公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案详见年报全文之“第八节 董事、监
事、高级管理人员和员工情况”。
同时，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，公司2018年度董事、高级管
理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定。
2018年度董事、高级管理人员基本薪酬为：
单位：万元人民币
姓名 职务 基本薪酬（税前）
朱吉满 董事长 192
王东绪 副董事长 152
李国春 董事、副总经理 96
刁秀强 董事、财务总监 120
刘月寅 董事、董事会秘书 48
郭云沛 独立董事 8
Liu,JamesXiaodong 独立董事 0
王瑞华 独立董事 8
张大勇 总经理 228
王卫兵 副总经理 144
赵艳萍 副总经理 210
刘昕 副总经理 85.07
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周康 副总经理 120
本议案中有关董事薪酬的部分尚需公司2017年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议并通过了《关于山西普德药业有限公司2017年度业绩承诺未实
现情况的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于山西普德药业有限公司2017年
度业绩承诺未实现情况的公告》。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议并通过了《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《2018年第一季度报告全文》、《2018
年第一季度报告正文》。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议并通过了《关于2018年日常关联交易预计额度的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2018年日常关联交易预计额度
的公告》。
关联董事朱吉满先生、王东绪先生已回避表决。
表决结果：表决票数6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议并通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开公司2017年年度股东大会
的通知》。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日
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