证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2018-08-049
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第五届董事会第三次会议的会议通知于2018年8月9日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2018年8月10日下午14:00，在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室，以现场和通讯表决方式召开。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。其中董事刘新华先生、陈岚女士；独立董事卢勇先生、刘瑞林先生、王明强先生以通讯方式表决。
4、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以现金及发行股份购买资产申请继续停牌的议案》
由于公司本次以现金及发行股份购买资产事项涉及的工作量较大，尽职调查、审计等相关工作尚未完成，向国防科工局事先履行报批程序的工作仍在推进中，为保障本次以现金及发行股份购买资产事项顺利进行，保护投资者的合法权益，避免造成公司股价
异常波动，根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年8月14日（星期二）开市起继续停牌，继续停牌预计不超过1个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过3个月，即预计复牌时间不晚于2018年9月14日。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议；
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
2018年8月13日
