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兴森科技:2017年年度股东大会决议公告

公告日期:2018-05-04

证券代码:002436         证券简称: 兴森科技        公告编号:2018-04-020

                深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

                      2017年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决情况进行了单独计票。中小投资者指持股5%以下(不含持股5%)的投资者。

    2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2017年年度股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于2018年5月3日下午14:00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月3日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2018年5月2日15:00至2018年5月3日15:00的任意时间。会议由公司董事会召集,董事长邱醒亚先生主持本次股东大会。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计14人,代表股份数量493,136,060股,占公司总股份的33.1429%。

    (1)参加现场投票的股东及股东代表共计9人,代表股份数量为301,240,556股,占公司总股份的20.2459%;

    (2)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计5人,代表股份数量为191,895,504股,占公司股份总数的12.8970%。

    其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东(或股东代理人)6人,代表股份数量193,842,804股,占公司总股份的13.0279%。

    3、公司7名董事、3名监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京观韬中茂(深圳)律师事务所律师罗增进和杨健列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式)逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:

    (一)审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要》

    表决结果:同意448,750,760股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的90.9994%;反对44,385,300股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的9.0006%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。

    (二)审议通过了《2017年度董事会工作报告》

    表决结果:同意448,750,760股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的90.9994%;反对44,385,300股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的9.0006%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。

    (三)审议通过了《2017年度监事会工作报告》

    表决结果:同意448,750,760股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的90.9994%;反对44,385,300股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的9.0006%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。

    (四)审议通过了《2017年度财务决算报告》

    表决结果:同意448,750,760股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的90.9994%;反对44,385,300股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的9.0006%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。

    (五)审议通过了《2017年度利润分配预案》

    表决结果:同意448,750,760股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的90.9994%;反对44,385,300股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的9.0006%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。

    其中,持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决情况为:同意149,457,504股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.1024%;反对44,385,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的22.8976%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

    (六)审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》表决结果:同意448,750,760股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的90.9994%;反对44,385,300股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的9.0006%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。

    其中,持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决情况为:同意149,457,504股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.1024%;反对44,385,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的22.8976%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

    (七)逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》(本议案包含4个子议案)

    7.1选举邱醒亚先生为第五届董事会非独立董事

    表决结果:同意股份数:448,750,760股,占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份的90.9994%。

    其中持有5%以下(不含5%的)中小股东6人,同意股份数149,457,504股,占

出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.1024%。

    7.2选举李志东先生为第五届董事会非独立董事

    表决结果:同意股份数:448,750,760股,占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份的90.9994%。

    其中持有5%以下(不含5%的)中小股东6人,同意股份数149,457,504股,占

出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.1024%。

    7.3选举刘新华先生为第五届董事会非独立董事

    表决结果:同意股份数:448,750,760股,占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份的90.9994%。

    其中持有5%以下(不含5%的)中小股东6人,同意股份数149,457,504股,占

出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.1024%。

    7.4选举陈岚女士为第五届董事会非独立董事

    表决结果:同意股份数:448,750,760股,占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份的90.9994%。

    其中持有5%以下(不含5%的)中小股东6人,同意股份数149,457,504股,占

出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.1024%。

    (八)逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》(本议案包含3个子议案)

    8.1选举王明强先生为第五届董事会独立董事

    表决结果:同意股份数:448,750,760股,占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份的90.9994%。

    其中持有5%以下(不含5%的)中小股东6人,同意股份数149,457,504股,占

出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.1024%。

    8.2选举刘瑞林先生为第五届董事会独立董事

    表决结果:同意股份数:448,750,760股,占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份的90.9994%。

    其中持有5%以下(不含5%的)中小股东6人,同意股份数149,457,504股,占

出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.1024%。

    8.3选举卢勇先生为第五届董事会独立董事

    表决结果:同意股份数:448,750,760股,占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份的90.9994%。

    其中持有5%以下(不含5%的)中小股东6人,同意股份数149,457,504股,占

出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.1024%。

    (九)逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》(本议案包含2个子议案)

    9.1选举王燕女士为第五届监事会非职工代表监事

    表决结果:同意股份数:448,750,760股,占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份的90.9994%。

    其中持有5%以下(不含5%的)中小股东6人,同意股份数149,457,504股,占

出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.1024%。

    9.2选举马莉岩女士为第五届监事会非职工代表监事

    表决结果:同意股份数:448,750,760股,占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份的90.9994%。

    其中持有5%以下(不含5%的)中小股东6人,同意股份数149,457,504股,占

出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.1024%。

    (十)审议通过了《关于董事薪酬的议案》

    表决结果:同意448,750,760股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的90.9994%;反对44,385,300股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的9.0006%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。

    其中,持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决情况为:同意149,457,504股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.1024%;反对44,385,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的22.8976%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

    (十一)审议通过了《关于监事津贴的议案》

    表决结果:同意448,750,760股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的90.9994%;反对44,385,300股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的9.0006%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。

    (十二)审议通过了《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》表决结果:同意448,750,760股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的90.9994%;反对44,385,300股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的9.0006%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。

    其中,持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决情况为:同意149,457,504股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.1024%;反对44,385,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的22.8976%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。