002435 深市 长江健康

证券代码：002435            证券简称：长江健康        公告编号：2024-008
                长江润发健康产业股份有限公司

              第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

    长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年1月29日以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于2024年1月23日以电子邮件等方式发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事郁全和、张道荣以通讯方式参加；董事邱其琴因公出差，委托董事卢斌代为表决）。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等公司内部制度的规定。

    本次会议由董事郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：

    一、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第六届董事
会董事长的议案》；

    同意选举郁霞秋女士为董事长（简历详见附件）,任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

    二、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第六届董事
会副董事长的议案》；

    同意选举黄忠和先生为副董事长（简历详见附件），任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

    三、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第六届董事
会专门委员会的议案》；

    根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司第六届董事会专门委员会委员如下：

    1、战略发展委员会：由郁霞秋女士、郁全和先生、张道荣女士、卢斌先生、邱其琴先生组成，其中郁霞秋女士担任战略发展委员会召集人。

    2、审计委员会：由张哲清先生、舒知堂先生、黄忠和先生组成，其中张哲清先生担任审计委员会召集人。


    3、提名委员会：由夏亲华女士、舒知堂先生、邱其琴先生组成，其中夏亲华女士担任提名委员会召集人。

    4、薪酬与考核委员会：由舒知堂先生、夏亲华女士、黄忠和先生组成，其中舒知堂先生担任薪酬与考核委员会召集人。

    各委员任期三年，与第六届董事会任期相同。各专门委员会委员简历详见附件。
    四、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司总裁的议
案》；

    本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意聘任卢斌先生为公司总裁（简历详见附件），任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

    五、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司副总裁的议
案》；

    本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意聘任李一青先生为公司常务副总裁，聘任张义先生、孙文遥先生为公司副总裁（简历详见附件），任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

    六、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司财务总监的
议案》；

    本议案经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意聘任张义先生为公司财务总监（简历详见附件），任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

    七、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书
的议案》；

    本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意聘任孙文遥先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

    内容详见2024年1月31日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-010）。

    八、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司审计部负责
人的议案》；

    经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意聘任胡洁女士为公司审计部负责人（简历详见附件），任期三年，与公司第六届董事会任期相同。


    九、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司证券事务代
表的议案》。

    同意聘任夏国兴先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

    内容详见2024年1月31日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-010）。

    特此公告。

                                              长江润发健康产业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                              2024年1月31日
附件：

                          人员简历

    一、董事长、副董事长及专门委员会成员简历

    1、郁霞秋女士，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年生，清华大学高级工商管
理硕士，金融博士，副主任医师、高级经济师。1986 年毕业于苏州医学院，1999 年南京医科大学临床医学专业研究生班结业。曾任无锡市妇幼保健医院肿瘤科主任，长江润发张家港保税区医药投资有限公司执行董事。现任公司董事长，长江润发集团有限公司董事局主席，长江星辰投资有限公司执行董事，长江润发（苏州）医药科技有限公司执行董事, 长江润发（海南）医药科技有限公司执行董事，海南怡和医院管理有限公司执行董事，山东华信制药集团股份有限公司董事，十九大及二十大党代表、第十一届及第十二届全国妇联执委，全国科协七大、八大委员及九大代表，江苏省科协第八届、九届委员会副主席，第十一届江苏省人大代表，中国共产党江苏省第十二次代表大会代表。
    截止目前，郁霞秋女士直接持有本公司股份 9,762,714 股，占公司总股本的 0.79%；
持有本公司控股股东长江润发集团有限公司 12.20%股份；本公司的实际控制人为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团有限公司股份，为一致行动人；在公司实际控制人中，郁全和先生为郁霞秋女士之父，黄忠和先生为郁霞秋女士之表弟；除此之外，郁霞秋女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

    2、黄忠和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年生，高级经济师。2001 年
南京大学企业管理现代财务与会计专业研究生进修班结业。曾任张家港鑫宏铝业开发有限公司财务科长，华夏（张家港）电梯有限公司办公室主任，长江润发集团有限公司副总裁，长江润发（江苏）薄板镀层有限公司总经理；现任公司副董事长，长江润发集团有限公司董事局副主席，长江润发张家港保税区股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表，长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表，山东华信制药集团股份有限公司董事长兼总经理，海南海灵化学制药有限公司执行董事，海南新合赛制药有限公司执行董事，上海益威实业有限公司执行董事，西藏贝斯特药业有限公司执行董事。


    截止目前，黄忠和先生直接持有本公司股份 5,916,971 股，占公司总股本的 0.48%；
持有本公司控股股东长江润发集团有限公司6.78%股份；本公司的实际控制人为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团有限公司股份，为一致行动人；在公司实际控制人中，黄忠和先生为郁全和先生之妻侄，郁霞秋女士为黄忠和先生之表姐；除此之外，黄忠和先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

    3、郁全和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1941 年生，高级政工师、高级经
济师，1993 年江苏广播电视大学企业思想政治专业结业。曾任张家港市长江大队十二生产队队长，长江大队党支部委员、副书记，长江村党支部书记、党委书记，张家港市港区镇经委副主任、党委副书记，长江润发集团有限公司董事长、总经理；现任公司董事，长江润发集团有限公司董事局终身荣誉主席。

    截止目前，郁全和先生直接持有本公司股份 11,833,594 股，占公司总股本的 0.96%；
持有本公司控股股东长江润发集团有限公司 10.30%股份；本公司的实际控制人为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团有限公司股份，为一致行动人；在公司实际控制人中，郁霞秋女士为郁全和先生之女，邱其琴先生为郁全和先生之堂侄女婿，黄忠和先生为郁全和先生之妻侄；除此之外，郁全和先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

    4、邱其琴先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年生，高级工程师、高级经
济师。1996 年结业于苏州大学，2003 年东南大学经济贸易专业结业。曾任张家港市空心导轨厂副厂长，长江润发集团有限公司副总经理；现任长江润发集团有限公司董事局副主席，江苏润创石墨烯科技有限公司执行董事，长江润发中科（张家港）纳米科技有限公司执行董事，长江润发（张家港）机械有限公司执行董事兼总经理，长江润发（张家港）浦钢有限公司执行董事。

    截止目前，邱其琴先生直接持有本公司股份 6,656,395 股，占公司总股本的 0.54%；
郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团有限公司股份，为一致行动人；除此之外，邱其琴先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

    5、卢斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978 年生，清华大学高级工商管理
硕士。2001 年毕业于中国地质大学行政管理专业。曾任长江润发集团有限公司办公室主任助理、科技信息部部长，公司财务总监。现任公司董事、副总裁，长江润发集团有限公司董事，郑州圣玛妇产医院有限公司执行董事，开封新圣玛医院有限公司执行董事兼总经理，南阳圣玛妇产医院有限公司执行董事，长江润发（苏州）医疗投资有限公司执行董事兼总经理。

    截止目前，卢斌先生直接持有本公司股份 2,218,798 股，占公司总股本的 0.18%；持
有本公司控股股东长江润发集团有限公司 1.36%股份；在公司实际控制人中，黄忠和先生为卢斌先生之姐夫；除此之外，卢斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存