证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2012-015
长江润发机械股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议
于2012年4月24日上午10时以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议的召开
事宜由公司董事会于2012年4月14日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及
其他列席人员。会议应到董事9名，实到9名，公司高级管理人员、全体监事列席
了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决
议：
1、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于公司2011年
第一季度报告全文及正文的议案》；
《长江润发机械股份有限公司2012年第一季度报告全文及正文》内容详见
《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）。
2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于购买土地使用
权的议案》。
按照公司对天津分公司今后发展的规划，公司本体拟自有资金不超过1,200
万元购买天津经济技术开发区40亩土地的土地使用权，用于天津分公司今后延伸
发展电梯配套产品的预留用地。该地块位于“天津经济技术开发区西区南大街以
北，中南五街以南，泰民路以东”，面积40亩，与天津分公司相邻。购买地块的
具体时间及其他相关情况待定，公司会及时进行公告。
本次交易为非关联交易，不构成重大资产重组，不需提交公司股东大会审议。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会
2012年4月25日
