股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2020-059
债券代码：112336 债券简称：16 太安债
广东太安堂药业股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2020 年 6 月 15 日下午 2:50 。
网络投票时间：2020 年 6 月 15 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2020 年 6 月 15 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月 15 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“太安堂”）麒麟园中座二楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长柯少彬先生；
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司
章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加会议股东的情况
参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共 44 人，代表公司表决权的股
份数 224,545,406 股，占公司表决权股份总数 766,773,200 股的 29.2845%。
2、出席现场会议情况
出席本次股东大会现场投票的股东（或股东代理人）共 3 人，代表公司表决
权的股份数 222,240,110 股，占公司表决权股份总数 766,773,200 股的28.9838%。
3、参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 41 人，代表公司表决权的股份数
2,305,296 股，占公司表决权股份总数 766,773,200 股的 0.3006%。
4、中小投资者参加情况
中小投资者（公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 41 人，代表公司表决
权的股份数 2,305,296 股，占公司表决权股份总数 766,773,200 股的 0.3006%。
5、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
同意 222,240,110 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.9733%；反对 2,305,296 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0267%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权总数的 0.0000%；反对 2,305,296 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.0000%。
2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01、发行股票的种类和面值
同意 222,240,110 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.9733%；反对 2,305,296 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0267%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权总数的 0.0000%；反对 2,305,296 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.0000%。
2.02、发行方式和发行时间
同意 222,240,110 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.9733%；反对 2,305,296 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0267%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权总数的 0.0000%；反对 2,305,296 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.0000%。
2.03、发行对象及认购方式
表决结果：同意222,793,010股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的99.2196%；反对1,752,396股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0.7804%；弃权0股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票表决结果为：同意552,900股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的23.9839%；反对1,752,396股，反对股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的76.0161%；弃权0股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
2.04、定价基准日、发行价格和定价原则
同意 222,240,110 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.9733%；反对 2,305,296 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0267%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权总数的 0.0000%；反对 2,305,296 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.0000%。
2.05、发行数量
表决结果：同意222,793,010股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的99.2196%；反对1,752,396股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0.7804%；弃权0股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票表决结果为：同意552,900股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的23.9839%；反对1,752,396股，反对股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的76.0161%；弃权0股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
2.06、限售期
表决结果：同意222,793,010股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的99.2196%；反对1,752,396股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0.7804%；弃权0股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票表决结果为：同意552,900股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的23.9839%；反对1,752,396股，反对股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的76.0161%；弃权0股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
2.07、募集资金投向
表决结果：同意222,793,010股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的99.2196%；反对1,752,396股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0.7804%；弃权0股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票表决结果为：同意552,900股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的23.9839%；反对1,752,396股，反对股份数占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的76.0161%；弃权0股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
2.08、发行前公司滚存未分配利润安排
同意 222,240,110 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.9733%；反对 2,305,296 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0267%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权总数的 0.0000%；反对 2,305,296 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.0000%。
2.09、股票上市地点
表决结果：同意222,465,710股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的99.0738%；反对2,079,696股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0.9262%；弃权0股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票表决结果为：同意225,600股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的9.7862%；反对2,079,696股，反对股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的90.2138%；弃权0股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
2.10、发行决议有效期
表决结果：同意222,414,110股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的99.0508%；反对2,131,296股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0.9492%；弃权0股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票表决结果为：同意174,000股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的7.5478%；反对2,131,296股，反对股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的92.4522%；弃权0股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
同意 222,240,110 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.9733%；反对 2,305,296 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0267%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权总数的 0.0000%；反对 2,305,29
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