股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2023-009
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四十二次会议于2023年3月29日以现场会议方式召开，会议地点为浙江杭州，本次会议的通知及会议资料于2023年3月19日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事8名，实际参加会议的董事8名，会议由董事长郑伟先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
选举郑伟先生为公司第七届董事会董事长，董事长任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
《关于公司董事长、副董事长辞职及选举新一任董事长的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
审议批准《2022 年度总经理工作报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、审议通过了《关于<2022 年度董事会报告>的议案》；并同意提交 2022 年
度股东大会审议批准。
审议通过《2022 年度董事会报告》。
《2022 年度董事会报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公
司独立董事任其龙先生、黄灿先生、雷新途先生分别向董事会提交了《独立董事
2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；并同意提交 2022
年度股东大会审议批准。
审议通过《2022 年度财务决算报告》。
经天健会计师事务所审计，2022 年末公司资产总额 19,238,446,363.82 元，归
属于上市公司股东的净资产 8,191,615,874.84 元，报告期内公司实现营业收入
12,803,210,775.58 元，归属于上市公司股东的净利润 1,210,304,385.11 元，基本每股收益 1.25 元/股。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
五、审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》；并同意提交 2022
年度股东大会审议批准。
1.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022 年度实现
净利润 1,009,969,928.80 元,按 10%提取法定盈余公积金 100,996,992.88 元，本年
度实现剩余可分配利润为 908,972,935.92 元，本年年初未分配利润余额为
1,923,720,421.28 元，扣除已付普通股股利 590,095,066.20 元，2022 年末，公司可供股东分配的利润为 2,242,598,291.00 元。
2.同意公司拟定的利润分配预案: 以 2022 年度权益分派实施时确定的股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8 元(含税)，送红股0 股(含税)，不以公积金转增股本。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于 2023 年预计发生日常关联交易的议案》；并同意提交
2022 年度股东大会审议批准。
关联董事华为先生、郭一迅先生回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事
项的独立意见》。
《关于 2023 年预计发生日常关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
同意公司 2022 年度资产及信用减值损失如下：
单位：万元
年初至年末计提资 占 2022 年度经审计归属于上
项目
产减值准备金额 市公司股东的净利润比例
信用减值损失（损失以“-”号填列） -15,334.74 12.67%
其中：应收账款坏账损失 -15,147.14 12.52%
其他应收收款坏账损失 -187.60 0.16%
资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,232.78 3.50%
其中：合同资产减值损失 -252.92 0.21%
存货跌价准备 -5,071.62 4.19%
其他流动资产减值损失 1,091.76 0.90%
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《关于公司 2022 年度计提信用及资产减值准备的公告》具体内容详见《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于申请综合授信的议案》；并同意提交 2022 年度股东大会
审议批准。
同意公司根据融资需求向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：
银行名称 授信额度（万元） 有效期限
中国进出口银行浙江省分行 200,000 自银行批准之日起一年内有效
国家开发银行浙江省分行 192,000 自银行批准之日起一年内有效
中国工商银行杭州分行营业部 150,000 自银行批准之日起一年内有效
中信银行杭州分行 100,000 自银行批准之日起一年内有效
杭州银行保俶支行 70,000 自银行批准之日起一年内有效
中国银行杭州市开元支行 50,000 自银行批准之日起一年内有效
浦发银行杭州分行 30,000 自银行批准之日起一年内有效
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
九、审议通过了《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
并同意将董事、监事的薪酬提交 2022 年度股东大会审议批准。
经考核，公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬确定如下：
单位：万元
姓名 职务 从公司获得的税前报酬总
额
毛绍融 董事长 248.04
郑伟 副董事长、总经理 104.84
任其龙 独立董事 12
黄灿 独立董事 7
雷新途 独立董事 7
莫兆洋 董事、副总经理 196.71
韩一松 董事、副总经理、总工程 196.95
师
葛前进 副总经理、总会计师、董 196.85
事会秘书
邱秋荣 副总经理 207.5
许迪 副总经理 198.48
黄安庭 副总经理 191.66
王定伟 副总经理 58.11
黄建红 职工代表监事 65.37
周智勇 副总经理 4.035
郭斌 独立董事 5
刘菁 独立董事 5
注：周智勇先生于 2022 年 1 月辞去公司副总经理职务，以上为其在 2022 年度
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