证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-032
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议，于2018年3月2日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年3月12日10：00 在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》。
《2017年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
公司独立董事黄鹏先生、冯川先生向董事会提交了《2017 年度独立董事述职
报告》（详见巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn），并将在2017年度股东大会
上进行述职。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》。
2017年度，公司实现营业总收入 15,913,108,526.21元，利润总额
632,191,974.98 元，归属于母公司所有者的净利润 462,257,801.50元，基本每
股收益 0.1351元，净资产收益率 5.39%，经营活动产生的现金流量净额
-183,678,304.63元。截止2017年12月31日，公司总资产为18,492,953,855.79
元，归属于母公司所有者权益为8,760,793,085.21元。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于<2017年度报告和年报摘要>的议案》。
公司2017年年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公
司2017年年度报告摘要详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《20
17年年度报告摘要》（公告编号：2018-034）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》。
2017年度公司母公司实现净利润为313,569,121.59 元，根据《公司章程》
规定，按照2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金31,356,912.16
元；截至2017年12月31日，公司累计未分配利润为487,211,829.47元。依据
《公司法》和公司章程及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：
同意公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。上述利润分配预案符合《公司法》等法律法规和公司章程的利润分配政策，该利润分配方案不会对公司资金需求和生产经营产生影响。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于<增发募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对此事项发表了独立意见，天衡会计师事务所出具了《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司增发募集资金 2017 年度存放与使用情况的鉴证报告》，东吴证券股份有限公司对此事项发表了专项意见。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》。
独立董事对此事项发表了独立意见、东吴证券股份有限公司对此事项发表了《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》及公司《2017年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度
财务审计机构的议案》。
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。
具体通知、内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-036）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的议案》。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的公告》（公告编号：2018-039）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于为全资子公司苏州硕诺尔自动化设备有限公司提供担保的议案》。
同意公司为苏州硕诺尔自动化设备有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额为不超过 3亿元人民币，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关
法律文件。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司对外担保公告》（公告编号：2018-040）。
十二、审议通过《关于为全资孙公司安徽智胜光学科技有限公司提供担保的议案》。
同意公司为安徽智胜光学科技有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额为不超过 5亿元人民币，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司对外担保公告》（公告编号：2018-040）。
十三、审议通过《关于为控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司提供担保的议案》。
同意公司为苏州捷力新能源材料有限公司申请综合授信提供等比例信用担保，担保金额为不超过 6亿元人民币，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司对外担保公告》（公告编号：2018-040）。
十四、审议通过《关于全资子公司苏州富强科技有限公司为公司提供担保的议案》。
同意苏州富强科技有限公司为公司申请综合授信提供信用担保，担保金额为不超过5亿元人民币，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《全资子公司对公司提供担保公告》（公告编号：2018-041）。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2018年 3月12日
