证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2024-029
凯撒(中国)文化股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2024 年 05 月 24 日 14:00
网络投票时间为：2024 年 05 月 24 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 05 月 24 日上午 9：
15－9：25， 9:30—11:30 和下午 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2024 年 05 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑雅珊女士主持本次股东大会会议。2024 年
04 月 30 日，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
3、股权登记日：2024 年 05 月 21 日
4、会议地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号卓越前海壹号3号楼L28-04单元会议室。
5、会议出席情况：
的22.6775％。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股的22.8839%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 216,405,166 股，占上市公司总股份的 22.6208％。
占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份 948,037,466 股的 22.8266%。通过网络投
票的股东 8 人，代表股份 543,000 股，占上市公司总股份的 0.0568％。占公司扣除回购股份
专户中已回购股份后的总股份 948,037,466 股的 0.0573%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份862,400股，占上市公司总股份的0.0901％。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份 948,037,466 股的 0.0910%。其中：通过
现场投票的股东 2 人，代表股份 319,400 股，占上市公司总股份的 0.0334％。占公司扣除回
购股份专户中已回购股份后的总股份 948,037,466 股的 0.0337%。通过网络投票的股东 8 人，
代表股份 543,000 股，占上市公司总股份的 0.0568％。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份 948,037,466 股的 0.0573%。
6、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。具体表决结果如下：
提案 1.00 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 216,714,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8923％；反对 189,400 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0873％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意 628,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.9012％；反对 189,400 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 21.9620％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 5.1368％。
提案 2.00 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 216,714,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8923％；反对 189,400 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0873％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
中小股东总表决情况：
同意 628,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.9012％；反对 189,400 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 21.9620％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 5.1368％。
提案 3.00 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 216,714,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8923％；反对 189,400 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0873％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意 628,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.9012％；反对 189,400 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 21.9620％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 5.1368％。
提案 4.00 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 216,714,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8923％；反对 189,400 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0873％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意 628,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.9012％；反对 189,400 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 21.9620％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 5.1368％。
提案 5.00 审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意 216,714,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8923％；反对 189,400 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0873％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意 628,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.9012％；反对 189,400 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 21.9620％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 5.1368％。
提案 6.00 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意 216,714,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8923％；反对 189,400 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0873％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意 628,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.9012％；反对 189,400 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 21.9620％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 5.1368％。
提案 7.00 审议通过《关于续聘 2024 年度审计单位的议案》
总表决情况：
同意 216,711,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8910％；反对 189,400 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0873％；弃权 47,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0217％。
中小股东总表决情况：
同意 625,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.5765％；反对 189,400 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 21.9620％；弃权 47,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 5.4615％。
提案 8.00 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 216,668,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711％；反对 279,600 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1289％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 582,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.5789％；反对 279,600 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 32.4211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 9.00 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 216,665,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8698％；反对 279,600 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1289％；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意 580,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.2542％；反对 279,600 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 32.4211％；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3247％。
提案 10.00 审议通过《关于为子公司融资提供担保预计额度的议案》
总表决情况：
同意 216,668,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711％；反对 279,600 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1289％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 582,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.5789％；反对 279,600 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 32.4211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 11.00 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 216,619,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8486％；反对 328,400 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1514％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 534,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.9202％；反对 328,400 股，占出
席会议
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