凯撒（中国）文化股份有限公司
章程修正案修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订。《公司章程》修订情况对照表如下：
序号 修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
围：设计、生产、加工服装（皮革服装，特 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
种劳动保护服装）、服饰、皮鞋、皮帽、皮 技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；
包；服装、皮鞋、皮帽、皮包的批发、零售 网络技术服务；组织文化艺术交流活动；文艺
（新设店铺应另行报批）、进出口业务（涉及 创作。服饰研发；服装制造；服饰制造；皮革
配额许可证管理、专项规定管理的产品按国 制品制造；特种劳动防护用品生产；特种劳动
家有关规定办理）；自有物业的出租；计算机 防护用品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；皮
1 软硬件的设计、技术开发及销售，网络技术 革制品销售；服装服饰零售；互联网销售（除
开发、技术咨询，游戏软件的技术开发（涉 销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出
限除外）；文化交流活动的组织和策划；多媒 口；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须
体文化产品设计制作；文学剧本创作；影视 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
策划；影视文化技术开发、技术转让、技术 营活动）许可项目：互联网游戏服务。（依法须
咨询、技术服务。（依法须经批准的项目， 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
经相关部门批准之后方可开展经营活动）。 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）。
第五十一条 独立董事有权向董事会提议召 第五十一条 经全体独立董事过半数同意，独
开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。
2 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董
政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日 事会应当根据法律、行政法规和本章程的规
内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召
面反馈意见。 开临时股东大会的书面反馈意见。
第八十七条 董事候选人、独立董事候选人、 第八十七条 董事候选人、独立董事候选人、监
监事候选人名单以提案的方式提请股东大会 事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
3 表决。 （一） 董事候选人、独立董事候选人、监事候
（一） 董事候选人、独立董事候选人、监事 选人的提名权限和程序如下：
候选人的提名权限和程序如下： 1、 董事会可以提名推荐董事候选人、独立董事
1、 董事会可以提名推荐董事候选人、独立董 候选人，并以董事会决议形式形成书面提案，提事候选人，并以董事会决议形式形成书面提 交股东大会选举；
案，提交股东大会选举； 2、 单独或合并持有 1%以上公司股份的股东可
2、 单独或合并持有 1%以上公司股份的股东 以提名推荐独立董事候选人，由本届董事会进行可以提名推荐独立董事候选人，由本届董事会 资格审查后，形成书面提案提交股东大会选举；进行资格审查后，形成书面提案提交股东大会 3、 监事会可以提名推荐独立董事候选人、非职
选举； 工代表监事候选人，并以监事会决议形式形成书
3、 监事会可以提名推荐独立董事候选人、非 面提案，提交股东大会选举；
职工代表监事候选人，并以监事会决议形式形 4、 依法设立的投资者保护机构可以公开请求
成书面提案，提交股东大会选举； 股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
4、 单独或者合计持有公司有表决权股份 3% 5、 单独或者合计持有公司有表决权股份 3%以
以上的股东有权提名董事候选人、非职工代表 上的股东有权提名董事候选人、非职工代表监事监事候选人，由本届董事会进行资格审查后， 候选人，由本届董事会进行资格审查后，形成书
形成书面提案提交股东大会选举； 面提案提交股东大会选举；
5、 职工代表监事由公司职工通过职工代表 6、 职工代表监事由公司职工通过职工代表大
大会民主选举产生。 会民主选举产生。
（二） 董事、监事选举提案的形成和提交方 以上第 1-3 项规定的提名人不得提名与其存在
式与程序 利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职
1、 董事会对于被提名推荐的董事、非职工代 情形的关系密切人员作为独立董事候选人。
表监事候选人，应当立即征询被提名人是否同 （二） 董事、监事选举提案的形成和提交方式
意成为候选董事、监事的意见； 与程序
2、 董事会对有意出任董事、非职工代表监事 1、 董事会对于被提名推荐的董事、非职工代表的候选人，应当要求其在股东大会召开之前作 监事候选人，应当立即征询被提名人是否同意成出书面承诺，表明其同意接受提名和公开披露 为候选董事、监事的意见；
其本人的相关资料，保证所披露的本人资料的 2、 董事会对有意出任董事、非职工代表监事的真实性和完整性，保证当选后能够依法有效的 候选人，应当要求其在股东大会召开之前作出书
履行董事或监事职责。 面承诺，表明其同意接受提名和公开披露其本人
3、 董事会对于接受提名的董事、非职工代表 的相关资料，保证所披露的本人资料的真实性和监事候选人，应当尽快核实了解其简历和基本 完整性，保证当选后能够依法有效的履行董事或情况，并向股东提供董事、非职工代表监事候 监事职责。
选人的简历和基本情况。 3、 董事会对于接受提名的董事、非职工代表监
4、 董事会根据对接受提名的董事、非职工代 事候选人，应当尽快核实了解其简历和基本情表监事候选人的简历和基本情况的核实了解 况，并向股东提供董事、非职工代表监事候选人及提名人的推荐，形成书面提案提交股东大会 的简历和基本情况。
选举决定。 4、 董事会根据对接受提名的董事、非职工代表
5、 公司推选董事人选前，应发布“董事选举 监事候选人的简历和基本情况的核实了解及提提示性公告”，详细披露董事人数、提名人资 名人的推荐，形成书面提案提交股东大会选举决格、候选人资格、候选人初步审查程序等内容。 定。
公司可以通过公开征集董事人选，为机构投资 5、 公司推选董事人选前，应发布“董事选举提者和中小股东推荐董事候选人提供便利。 示性公告”，详细披露董事人数、提名人资格、候公司选举两名及以上的董事或监事时，应采取 选人资格、候选人初步审查程序等内容。
累积投票制度。 公司可以通过公开征集董事人选，为机构投资者
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 和中小股东推荐董事候选人提供便利。
或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监 公司选举两名及以上的董事或监事时，应采取累事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 积投票制度。
集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或
监事的简历和基本情况。 者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人
数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简
历和基本情况。中小股东表决情况应当单独计票
并披露。
第一百〇四条 董事连续两次未能亲自出 第一百〇四条 董事连续两次未能亲自出席，也
席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为 不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行
不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以 职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
4 撤换。 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会
独立董事连续三次未亲自出席董事会会 议的，也不委托其他独立董事代为出席的，董事
议的，董事会应当提请股东大会予以撤换。 会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开
股东大会解除该独立董事职务。
第一百〇五条 董事可以在任期届满以前
提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报
告。董事会将在 2 日内向股东披露有关情况。独
立董事在任期届满前提出辞职的，应对任何与其
辞职有关或者其认为有必要引起上市公司股东
第一百〇五条 董事可以在任期届满以 和债权人注意的情况进行说明，公司应当对独立
前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞 董事辞职的原因及关注事项予以披露。
职报告。董事会将在 2 日内向股东披露有关情 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低
况。 人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当
5 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，
低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍 履行董事职务。
应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会
规定，履行董事职务。 中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董
除前款所列情形
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