002425 深市 凯撒文化

证券代码：002425                证券简称：凯撒文化            公告编号：2021-034
            凯撒(中国)文化股份有限公司

            2020年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

    1、会议时间：

    现场会议召开时间为：2021 年 05 月 18 日 15:00

    网络投票时间为：2021 年 05 月 18 日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 05 月 18 日上午 9：
15－9：25， 9:30—11:30 和下午 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2021 年 05 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑合明先生主持。2021年 04 月 27 日，
公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

    3、股权登记日：2021 年 05 月 12 日

    4、会议地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融
中心 3 号楼 L28-04 会议室。

    5、会议出席情况：

    股东出席的总体情况：

25.6892％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 243,806,209 股，占上市公司总股份
的 25.4850％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 1,953,500 股，占上市公司总股份的
0.2042％。

    中小股东出席的总体情况：

      通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 1,953,500 股，占上市公司总股份的
0.2042％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 1,953,500 股，占上市公司总股份的 0.2042％。

      6、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。具体表决结果如下：
议案 1.00 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：

    同意 245,576,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9253％；反对 98,300 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0400％；弃权 85,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0347％。
中小股东总表决情况：

    同意 1,770,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.6066％；反对 98,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 5.0320％；弃权 85,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 4.3614％。
议案 2.00 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：

    同意 245,576,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9253％；反对 98,300 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0400％；弃权 85,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0347％。
中小股东总表决情况：

    同意 1,770,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.6066％；反对 98,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 5.0320％；弃权 85,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 4.3614％。

议案 3.00 审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：

    同意 245,576,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9253％；反对 98,300 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0400％；弃权 85,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0347％。
中小股东总表决情况：

    同意 1,770,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.6066％；反对 98,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 5.0320％；弃权 85,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 4.3614％。
议案 4.00 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：

    同意 245,576,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9253％；反对 98,300 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0400％；弃权 85,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0347％。
中小股东总表决情况：

    同意 1,770,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.6066％；反对 98,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 5.0320％；弃权 85,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 4.3614％。
议案 5.00 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：

    同意 245,576,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9253％；反对 98,300 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0400％；弃权 85,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0347％。
中小股东总表决情况：

    同意 1,770,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.6066％；反对 98,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 5.0320％；弃权 85,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 4.3614％。
议案 6.00 审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：

    同意 245,576,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9253％；反对 98,300 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0400％；弃权 85,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0347％。
中小股东总表决情况：

    同意 1,770,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.6066％；反对 98,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 5.0320％；弃权 85,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 4.3614％。
议案 7.00 审议通过《关于续聘 2021 年度审计单位的议案》
总表决情况：

    同意 245,576,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9253％；反对 98,300 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0400％；弃权 85,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0347％。
中小股东总表决情况：

    同意 1,770,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.6066％；反对 98,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 5.0320％；弃权 85,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 4.3614％。
议案 8.00 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：

    同意 245,661,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600％；反对 98,300 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0400％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 1,855,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9680％；反对 98,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 5.0320％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：

    同意 245,661,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600％；反对 98,300 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0400％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 1,855,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9680％；反对 98,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 5.0320％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 审议通过《关于凯撒（中国）文化股份有限公司未来三年股东回 报规划（ 2021-2023年）的议案》
总表决情况：

    同意 245,452,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8750％；反对 307,300 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1250％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 1,646,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.2693％；反对 307,300 股，占出
席会议中小股东所持股份的 15.7307％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 审议通过《关于补选第七届监事会监事的议案》
总表决情况：

    同意 245,661,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600％；反对 98,300 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0400％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意1,855,200股，占出席会议中小股东所持股份的94.9680％；反对98,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0320％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所。