002424 深市 贵州百灵

证券代码：002424        证券简称：贵州百灵        公告编号：2021-090
      贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  关于第五届董事会第十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于
2021 年 10 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2021 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司三楼会议
室以现场结合通讯方式召开。

    3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9
人。其中董事宋凯、独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。

    4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

    5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

    二、会议审议情况

    经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

    议案一、审议通过《2021 年第三季度报告》。


    监事会对该议案出具了审核意见。

    《2021 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                          贵州百灵企业集团制药股份有限公司
                                      董 事 会

                                  2021 年 10 月 28 日