证券代码： 002424 证券简称： 贵州百灵 公告编号：2011-070
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于向关联方购置房产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称：公司、贵
州百灵）2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于扩建募投项
目“营销网络建设项目”及使用超募资金补充其资金缺口的议案》，
同意扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金 6515.37 万
元补充其资金缺口。该营销网络建设项目中公司销售总部将由安顺市
搬迁至贵阳市。销售总部将下设贵阳新品部、常规老品部、人力资源
部（销售）、办公室（销售）、内刊编辑部、市场调研部、销售计划
部。
为了更好的开展本公司的销售业务，拓展全国市场，公司拟在贵
阳市贵州嘉黔房地产开发有限公司（以下简称：嘉黔房开）购买销售
总部办公用房。
由于嘉黔房开为本公司实际控制人姜伟先生的控股公司，故公司
与嘉黔房开为关联方，双方本次交易构成关联交易。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
2、本公司第二届董事会第七次会议以通讯表决方式审议通过了
《关于公司向关联方贵州嘉黔房地产开发有限公司购置房产的议
案》，表决票 9 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避
表决 3 票，关联董事姜伟先生、姜勇先生、张锦芬女士回避了表决。
二、关联方介绍和关联关系
1、企业名称：贵州嘉黔房地产开发有限公司
2、注 册 地：贵阳市云岩区友谊路 186 号
3、法定代表人：姜勇
4、注册资本：贰千万元整
5、嘉黔房开成立于 1998 年 3 月，主营业务： 房地产开发、
经营销售，房屋租赁。
6、本公司实际控股人姜伟先生同时为嘉黔房开的控股股东，持
有其 95%的股份，本公司股东姜勇先生为嘉黔房开法定代表人，持有
其 5%的股份。本公司股东张锦芬女士为姜伟先生和姜勇先生的母亲，
三人视为一致行动人。
除此以外，嘉黔房开与本公司前十大的其他股东在产权、业务、
资产、债权债务、人员等方面无关联关系。
三、交易标的基本情况
1、本次交易标的为公司在嘉黔房开购买的百灵时尚天地第 39
层办公用期房，建筑面积为 1,447.17 平方米，单价为 17,000.00 元/
平方米，总价为 2,460.19 万元人民币。
2、百灵时尚天地办公用期房位于贵州省贵阳市云岩区瑞金中
路 77 号。大楼位于紫林庵，毗邻贵阳市商圈核心地段喷水池。大楼
处紫林庵红绿灯十字路口旁，东为瑞金西路，南为市卫生防疫站，西
为省建设厅，北为延安西路，办公、生活较为方便。
四、协议的主要内容
1、交易金额：2,460.19 万元人民币。
2、支付方式：一次性支付。
3、房屋交付：约定交房时间为 2012 年 10 月 31 日。
五、 定价依据
根据北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2011）第 477
号评估报告的评估结果：
1、评估单价：委估期房评估单价为 17300.00 元/平方米；
2、评估价值：纳入本次评估范围的期房于 2011 年 8 月 4 日的市
场价值为：人民币 2,503.60 万元（大写:人民币贰仟伍佰零叁万元
整）。
六、 交易目的和交易对公司的影响
1、销售总部由安顺搬迁至贵阳，有利于加强对并购重组企业的
销售管理，提升并购重组企业产品销售实力，提高并购重组企业经济
效益，促进公司经营业务快速发展，为公司股东创造更大的价值，符
合公司致力于成为中成药领域具有核心竞争优势企业的战略目标，打
造公司在苗药领域的龙头地位；
2、有利于与贵州医药界加强信息沟通，与贵州其他发展较好的
同行加强交流与合作；
3、有利于加强对北京处方药学术推广中心和各省级办事处营
销管理。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
自 2011 年 1 月 1 日至披露日，本公司未与嘉黔房开发生关联交
易。
八、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事对该关联交易事项进行了认真的事前审查，同意
提交董事会审议，并就此发表了独立意见，认为本次购房符合公司发
展战略的要求，有利于公司营销网络建设项目的顺利进行，未损害公
司及其他股东的利益，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
九、保荐机构意见
公司保荐机构宏源证券股份有限公司认为：
1、上述关联交易履行了相关决策程序，在审议议案时关联董事
在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的
规定；
2、上述关联交易不仅有利于加强对北京处方药学术推广中心和
各省级办事处营销管理，而且也有利于促进公司经营业务快速发展；
3、关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事
会及关联董事违反诚信原则的行为，关联交易资产标的价格以有证券
期货业务资格的资产评估机构出具评估报告的评估价值作为参照协
商确定，定价公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
因此，同意本次交易。
十、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立
意见；
3、公司第二届监事会第四次会议决议；
4、资产评估报告。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2011 年 9 月 29 日
