股票代码：002423 股票简称：中原特钢 公告编号：2010-018
中原特钢股份有限公司
2010 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准
确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2010年9月28日上午9:00
2、召开地点: 河南省济源市承留镇小寨村中原特钢股份有限公
司第一会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、主持人：公司董事长李宗樵先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
北京市浩天信和律师事务所霍熠和刘畅律师出席本次股东大会进行
见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份378,610,000
股（均为非流通股），占公司有表决权股份总数的81.33%。公司部2
分董事、监事和见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了
会议。
三、会议审议议案及表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于转让全资子公司河南兴华机械制造有限公司所持三一
重工股份有限公司股权的议案》
同意 378,610,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权
代表）所持有效表决权股份总数的100 %；弃权0股，反对0股。
（二）《关于授权董事长择机处置公司全资子公司持有其他上市
公司股票的议案》
同意 378,610,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权
代表）所持有效表决权股份总数的100 %；弃权0股，反对0股。
四、律师出具的法律意见书
北京市浩天信和律师事务所霍熠、刘畅律师出席了本次股东大会
并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2010 年第三次临时
股东大会的会议召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、
会议表决方式和程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的各项决议均为合法、有效。
五、备查文件
1、由与会董事签名的本次股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。3
特此公告。
中原特钢股份有限公司
2010 年9 月29 日
