证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2012-034
中原特钢股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2012年8月20日上午10：00。
2、召开地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第一会议室
3、召开方式：现场投票表决。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李宗樵先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市浩天信和律师
事务所刘畅和陈宝鹏律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份378,610,000股，
占公司有表决权股份总数的81.33%。
公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列
席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决的方式审议了以下议案：
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案为特别决议；
表决结果：同意378,610,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
1
席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
2、《关于制定〈分红管理制度〉的议案》；
表决结果：同意 378,610,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
3、《关于制定〈2012年～2014年股东回报规划〉的议案》；
表决结果：同意 378,610,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
4、《关于对兴华公司分步实施整体搬迁及由政府部门有偿收购原土地和厂房
等附属物的议案》。
表决结果：同意378,610,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见书
北京市浩天信和律师事务所刘畅、陈宝鹏律师出席了本次股东大会并出具了
法律意见书，该法律意见书认为：公司 2012 年第三次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和程序符合《证券法》、《公
司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次大会通过的各项决议均为合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会
2012 年 8 月 21 日
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