证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2010-015
中原特钢股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准
确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
次会议于2010 年9 月10 日（星期五）上午9 点在公司第一会议室以
现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于9
月6 日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发给了全体董事和相关
列席会议人员。
本次会议应出席董事9 人，亲自出席本次会议的董事共计9 人，
委托其他董事出席的0 人。
本次会议由董事长李宗樵先生主持，会议的召开符合《公司章程》
规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会
会议的法定表决权数。
列席本次会议的有：监事会成员陆旭光、王金涛、吉国文；公司
副总经理张会明、王志林、王国宣、程海军。
本次董事会会议以现场表决与通讯表决相结合的方式（董事贾立
山、唐翰岫，独立董事李社钊、于增彪、刘力以通讯方式进行了表决），
投票通过了以下决议：
1、《关于授权董事长择机处置公司全资子公司持有其他上市公司
股票的议案》；
同意9 票；反对0 票；弃权0 票。2
本次董事会一致同意授权董事长在本届董事会任职期间，根据公
司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况，决定对公司全
资子公司河南兴华机械制造有限公司目前持有的三一重工股份有限
公司股票处置的时机与数量。有关详情见2010年9月11日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上
的《中原特钢股份有限公司关于出售可供出售金融资产的公告》。公
司独立董事李社钊先生、于增彪先生、刘力先生就本事项发表了独立
意见，内容详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会进行审议。
2、《关于召开公司2010 年第三次临时股东大会的通知》
同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本次董事会一致同意于2010 年9 月28 日召开公司2010 年第三
次临时股东大会，股权登记日为2010 年9 月20 日，审议《关于转让
全资子公司河南兴华机械制造有限公司所持三一重工股份有限公司
股权的议案》和《关于授权董事长择机处置公司全资子公司持有其他
上市公司股票的议案》两个事项。有关本次股东大会通知详情见2010
年9 月11 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》、《证券时报》上的《中原特钢股份有限公司关于召开2010 年
第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中原特钢股份有限公司
2010 年9 月11 日
