002408 深市 齐翔腾达

证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达        公告编号:2024-063
债券代码:128128          债券简称:齐翔转 2

          淄博齐翔腾达化工股份有限公司

        第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次
会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议
于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司
监事列席了会议，会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  1.审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》

  根据总经理提名并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张春峰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

  2.审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

  根据总经理提名并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任苏超先生担任公司第六届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

    三、备查文件

  1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

  2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

  特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
          董事会

      2024 年 7 月 13 日