股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2011-030
中海网络科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议的通知、召集及召开情况
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第八次会议于 2011 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2011
年 8 月 31 日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管
理人员。
本次会议由公司董事长沈以华先生召集。公司董事马浔、蔡惠星、
周群、张人骥、高勇、张河涛出席了会议。本次应参加表决董事七人，
实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了
本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于审议<公司关于开展新上市公司治理专项
活动的整改报告>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司关于开展新上市公司治理专项活动的整改报告》详见巨潮
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资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于与中海集装箱运输股份有限公司签订<战
略合作框架协议书>的议案》；
表决结果：同意 4 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司于 2011 年 8 月 22 日与中海集装箱股份有限公司（以下简称
“中海集运”）就有关“集装箱航运信息化领域的战略合作”，进行了
友好认真的洽谈，并签订了《战略合作框架协议书》。
《关于签订“战略合作框架协议”的提示性公告》（2011 年第 028
号公告）详见 2011 年 8 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
由于公司董事长沈以华现兼任公司控股股东上海船舶运输科学
研究所（以下简称“上海船研所”）副总工程师，董事马浔现任中国
海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）总裁助理、上海船研
所所长、党委书记，董事蔡惠星现任上海船研所副所长、党委副书记，
上海船研所与中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“中海集运”）
存在受中国海运同一控制下的关联关系，所以以上三名董事为关联董
事并对此议案回避表决。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为本关联交易没有损
害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，关联人
有充分的履约能力，能够保证公司正常生产；董事会对关联交易履行
的审议程序合法合规。
因此项交易构成关联交易，按照公司相关制度的规定，本议案尚
需提交公司股东大会审议通过。
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三、备查文件
第四届董事会第八次会议决议及签署页。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一一年九月六日
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