证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2020-032
湖南梦洁家纺股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席的情况：
1、 召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日（星期五）下午 3:00。
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2020 年 5 月 22 日（星期五）上午 9：30-11：30，下午 1：00-3：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月22日（星期五）上午 9：15 至下午 3：00 期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号 3 楼综合会议室。
3、 会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、 会议召集人：公司董事会。
5、 会议主持人：公司董事长姜天武先生。
6、 会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共 10 人，代表有表决权的股份 345,972,052
股，占公司股份总数的 45.28%。
（1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 10 人，代
表有表决权的股份 345,972,052 股，占公司股份总数的 45.28%。
（2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 0 人，
代表有表决权的股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。
7、 公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、 议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、 审议通过《股份公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 345,972,052 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加
会议有表决权股份总数的 0.00%。
2、 审议通过《股份公司 2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 345,972,052 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加
会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、 审议通过《股份公司 2019 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 345,972,052 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加
会议有表决权股份总数的 0.00%。
4、 审议通过《股份公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 345,972,052 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加
会议有表决权股份总数的 0.00%。
5、 审议通过《股份公司 2019 年度利润分配预案》
表决结果：同意 345,972,052 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加
会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,520,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100.00%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。
6、 审议通过《股份公司续聘审计机构的议案》
表决结果：同意 345,972,052 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加
会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,520,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100.00%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。
7、 审议通过《股份公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意 345,972,052 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加
会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,520,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100.00%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。
8、 审议通过《股份公司 2020 年度监事薪酬方案》
表决结果：同意 345,972,052 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加
会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,520,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100.00%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。
9、 审议通过《股份公司回购注销部分 2018 年授予限制性股票的议案》
表决结果：同意 345,272,686 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加
会议有表决权股份总数的 0.00%，股东成艳女士作为激励对象，回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,520,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100.00%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。
10、审议通过《股份公司回购注销部分 2019 年授予限制性股票的议案》
表决结果：同意 342,058,682 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加
会议有表决权股份总数的 0.00%，股东何晓霞女士作为激励对象，回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,520,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100.00%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。
三、 律师出具的法律意见书
1、 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、 律师姓名：李强、黄浩
3、 结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”
六、 备查文件
1、 《湖南梦洁家纺股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
2、 《北京海润天睿律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
2020 年 5 月 23 日
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