证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2018-019
湖南梦洁家纺股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”） 第四届董事会第二十四
次会议于2018年4月25日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号5楼会议室召
开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2018年4月13日以专人
递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2017
年度董事会工作报告》。报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2017年年度股东大会上进行述职。
该议案须提交2017年年度股东大会审议通过。
二、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2017
年度总经理工作报告》。
三、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2017
年年度报告及其摘要》。2017年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），2017年年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。
该议案须提交2017年年度股东大会审议通过。
四、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2017
年度内部控制评价报告》。公司独立董事对该议案发表的独立意见以及《股份公司2017年度内部控制评价报告》详见媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 五、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。公司独立董事对此发表的独立意见以及《股份公司2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2017
年度财务决算报告》。
该议案须提交2017年年度股东大会审议通过。
七、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2017
年度利润分配预案》。经天职国际会计师事务所审计，2017年度实现合并报表归属于母公司的净利润51,263,680.69元，母公司实现税后利润38,289,032.56元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%的法定公积金3,828,903.26元，本年末母公司可供股东分配的利润总额为323,104,305.17元。公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东派送现金，每10股派人民币0.6元（含税）。
本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，不会超过财务报表上可供分配的范围。公司合并会计报表滚存未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案须提交2017年年度股东大会审议通过。
八、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2018
年度申请银行贷款额度的议案》。股份公司2018年预计需向银行借款60,000万元用于公司日常经营的需要。同时授权股份公司董事长在上述借款额度内与银行签署《借款协议》及相关文件。
该议案须提交2017年年度股东大会审议通过。
九、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于
续聘审计机构的议案》。续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案须提交2017年年度股东大会审议通过。
十、以 10票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《股
份公司预计2018年度日常关联交易的议案》。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于预计
2018年度日常关联交易的公告》（2018-023）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2018
年度董事、高级管理人员薪酬方案》。根据公司所处行业以及地区的薪酬水平，制定2018年董事、高级管理人员薪酬方案为：
公司董事长年度薪酬为30万元；独立董事津贴为7万元；其他董事，根据在公
司担任相关职位，领取相应的岗位薪酬。
公司高级管理人员，依据其所担任的职位，领取相应的岗位薪酬。
董事、高级管理人员薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
该议案须提交2017年年度股东大会审议通过。
十二、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司未
来三年股东回报规划（2018-2020年）》。《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案须提交2017年年度股东大会审议通过。
十三、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2018
年一季度报告》。2018年一季度报告正文及全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），2018年一季度报告正文同时刊登于《证券时报》、《证券日
报》。
十四、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关
于提请召开2017年年度股东大会的议案》。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开
2017年年度股东大会通知》（2018-025）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
2018年4月27日
