证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2017-014
无锡双象超纤材料股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知于2017年5月15日以电子邮件、传真、直接送达方式发出，会议于2017年5月20日在无锡双象大酒店七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长唐炳泉先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<终止公司非公开发行股票事项>的议案》。
由于公司非公开发行股票募集资金拟投资项目《年产4万吨PMMA
高性能光学级液晶材料技术升级扩建项目》环评审批进展缓慢，未及时取得环评批文，致使公司非公开发行股票申报事项一再推迟等原因。
经综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素，并与中介机构多方反复沟通，经公司董事会审慎研究，根据公司 2016年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定终止本次非公开发行股票事项。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，本议案无须提交
公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○一七年五月二十二日
