证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2018-025
北京利尔高温材料股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月23日下午14:00。
（2）网络投票时间：2018年4月22日15：00-2018年4月23日15：00，
其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年4月23日
上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2018年4月22日下午15:00至2018
年4月23日15:00。
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
3、召开地点：公司会议室
4、召集 人：公司第三届董事会
5、主持 人：公司董事长赵继增先生
6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市君致律师事务所刘小英律师、韦炽卿律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 18 人，代表有表决权的股份
495,913,735股，占公司股本总额的41.6562%。其中：
1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共16人，代表有表决权股
份495,878,935股，占公司股本总额的41.6533%，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的99.9930%；
2）通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有2名，代
表有表决权股份34,800股，占公司股本总额的0.0029%，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的0.0070%。
3）参与投票的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）共计10人，代表股份92,532,871股，占公司股份总数的7.7727%。公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式逐项审议了本次股东大会的相关议案，形成了以下决议：
（一）关于公司2017年度董事会报告的议案
1）同意票495903635股，占出席会议有表决权股份的99.99105%；反对票
10100股, 占出席会议有表决权股份的0.00204%；弃权票0股, 占出席会议有
表决权股份的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意票92522771股，占出席会议中小投资者
有表决权股份的99.98908%；反对票10100股, 占出席会议中小投资者有表决
权股份的0.01092%%；弃权票0股, 占出席会议有表决权股份的0%。
2）表决结果：通过。
（二）关于公司2017年度监事会报告的议案
1）同意票495903635股，占出席会议有表决权股份的99.99105%；反对票
10100股, 占出席会议有表决权股份的0.00204%；弃权票0股, 占出席会议有
表决权股份的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意92522771股，占出席会议中小投资者有
表决股份数的99.98908%；反对10100股，占出席会议中小投资者有表决股份总
数的0.01092% ；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0%。
2）表决结果：通过。
（三）关于公司2017年年度报告及摘要的议案
1）同意票495903635股，占出席会议有表决权股份的99.99105%；反对票
10100股, 占出席会议有表决权股份的0.00204%；弃权票0股, 占出席会议有
表决权股份的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意92522771股，占出席会议中小投资者有
表决股份数的99.98908%；反对10100股，占出席会议中小投资者有表决股份总
数的0.01092% ；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0%。
2）表决结果：通过。
（四）关于公司2017年度财务决算报告的议案
1）同意票495903635股，占出席会议有表决权股份的99.99105%；反对票
10100股, 占出席会议有表决权股份的0.00204%；弃权票0股, 占出席会议有
表决权股份的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意92522771股，占出席会议中小投资者有
表决股份数的99.98908%；反对10100股，占出席会议中小投资者有表决股份总
数的0.01092% ；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0%。
2）表决结果：通过。
（五）关于公司2017年度利润分配预案的议案
1）同意票495903635股，占出席会议有表决权股份的99.99105%；反对票
10100股, 占出席会议有表决权股份的0.00204%；弃权票0股, 占出席会议有
表决权股份的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意92522771股，占出席会议中小投资者有
表决股份数的99.98908%；反对10100股，占出席会议中小投资者有表决股份总
数的0.01092% ；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0%。
2）表决结果：通过。
（六）关于续聘公司2018年度审计机构的议案
1）同意票495903635股，占出席会议有表决权股份的99.99105%；反对票
10100股, 占出席会议有表决权股份的0.00204%；弃权票0股, 占出席会议有
表决权股份的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意92522771股，占出席会议中小投资者有
表决股份数的99.98908%；反对10100股，占出席会议中小投资者有表决股份总
数的0.01092% ；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0%。
2）表决结果：通过。
（七）关于2018年度日常经营关联交易预计的议案
1）同意票 112895871股，占出席会议有表决权股份的99.99105%；反对
票10100股, 占出席会议有表决权股份的0.00895%；弃权票0股, 占出席会
议有表决权股份的0%。
公司关联股东赵继增、赵伟、牛俊高、赵世杰、汪正峰、张建超回避本议案表决，回避表决股份共计 383,007,764股，占公司股份总数的 32.17%。
其中中小投资者表决情况为：同意92522771股，占出席会议中小投资者有
表决股份数的99.98908%；反对10100股，占出席会议中小投资者有表决股份总
数的0.01092% ；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0%。
2）表决结果：通过。
（八）关于修订《公司章程》的议案
1）同意票495903635股，占出席会议有表决权股份的99.99105%；反对票
10100股, 占出席会议有表决权股份的0.00204%；弃权票0股, 占出席会议有
表决权股份的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意92522771股，占出席会议中小投资者有
表决股份数的99.98908%；反对10100股，占出席会议中小投资者有表决股份总
数的0.01092% ；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0%。
2）表决结果：通过。
（九）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
本次股东大会采取累积投票制选举了公司第四届董事会非独立董事。表决情况
1、关于选举赵继增为董事的议案
1）表决结果：同意票495903635股，占出席会议有表决权股份的99.99796%。
其中中小投资者表决情况为：同意92522771股，占出席会议中小投资者有
表决股份数的99.98908%。
2）表决结果：通过。
2、关于选举牛俊高为董事的议案
1）表决结果：同意票495903635股，占出席会议有表决权股份的99.99796%。
其中中小投资者表决情况为：同意92522771股，占出席会议中小投资者有
表决股份数的99.98908%。
2）表决结果：通过。
3、关于选举赵伟为董事的议案
1）表决结果：同意票495903635股，占出席会议有表决权股份的99.99796%。
其中中小投资者表决情况为：同意92522771股，占出席会议中小投资者有
表决股份数的99.98908%。
2）表决结果：通过。
4、关于选举汪正峰为董事的议案
1）表决结果：同意票495903635股，占出席会议有表决权股份的99.99796%。
其中中小投资者表决情况为：同意92522771股，占出席会议中小投资者有
表决股份数的99.98908%。
2）表决结果：通过。
5、关于选举颜浩为董事的议案
1）表决结果：同意票495903635股，占出席会议有表决权股份的99.99796%。
其中中小投资者表决情况为：同意92522771股，占出席会议中小投资者有
表决股份数的99.98908%。
2）表决结果：通过。
6、关于选举何枫为董事的议案
1）表决结果：同意票495913735股，占出席会议有表决权股份的100%。
其中中小投资者表决情况为：同意92532871股，占出席会议中小投资者有
表决股份数的100%。
2）表决结果：通过。
（十）关于公司董事会换届选举独立董事的议案
本次股东大会采取累积投票制选举了公司第四届董事会独立董事。表决情况如下：
1、关于选举吴维春为独立董事的议案
1）表决结果：同意票495903635股，占出席会议有表决权股份的99.99796%。
其中中小投资者表决情况为：同意92522771股，占出席会议中小投资者有
表决股份数的99.98908%。
2）表决结果：通过。
2、关于选举柯昌明为独立董事的议案
1）表决结果：同意票495903635股，占出席会议有表决权股份的99.99796%。
其中中小投资者表决情况为：同意92522771股，占出席会议中小投资者有
表决股份数的99.98908%。
2）表决结果：通过。
