证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-015
贵州信邦制药股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2
月 5 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-013）。
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议主持人：董事长安吉女士
4、会议时间：2024 年 2 月 20 日 下午 14：00
5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1
号苑 15 楼会议室
6、股权登记日：2024 年 2 月 6 日
7、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 58 名，代表公司有
表决权股份为 928,700,491 股，占公司有表决权股份总数的48.7093%。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 37 名，代表公司
有表决权股份为 897,955,493 股，占公司有表决权股份总数的47.0967%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共21 名，代表公司有表决权股份为 30,744,998 股, 占公司有表决权股份总数的 1.6125%。
（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份和
上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况
出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共 47 名，代
表公司有表决权股份为 88,641,069 股, 占公司有表决权股份总数的 4.6491%。具体为：
1、现场会议出席情况
名，代表公司有表决权股份为 57,896,071 股，占公司有表决权股份总数的 3.0366%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股
东共计 21 名，代表公司有表决权股份为 30,744,998 股, 占公司有
表决权股份总数的 1.6125%。
（三）公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议表决情况具体如下：
（一）《关于 2024 年度向银行申请授信及担保事项的议案》
表决结果：同意 561,608,230 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 60.4725%；反对 367,092,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 39.5275%；弃权 101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 80,313,157 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 90.6049%；反对 8,327,811 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 9.3950%；弃权 101 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0001%。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东
（二）《关于为子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意 569,828,542 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 61.3576%；反对 358,871,949 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 38.6424%；弃权 0 股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 88,533,469 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 99.8786%；反对 107,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1214%；弃权 0 股。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
（三）《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
本提案以累积投票方式逐项审议选举公司第九届董事会非独立董事的子议案：
3.01 选举安吉为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：得票数为 569,682,343 票，占出席本次会议有表决
权股份总数的 61.3419%；
其中中小投资者的表决情况：
得票数为 88,387,270 票，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.7137%。
安吉当选公司第九届董事会非独立董事。
3.02 选举孔令忠为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：得票数为 570,037,845 票，占出席本次会议有表决
权股份总数的 61.3802%；
其中中小投资者的表决情况：
得票数为 88,742,772 票，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 100.1147%。
孔令忠当选公司第九届董事会非独立董事。
3.03 选举丁一为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：得票数为 569,687,846 票，占出席本次会议有表决
权股份总数的 61.3425%；
其中中小投资者的表决情况：
得票数为 88,392,773 票，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.7199%。
丁一当选公司第九届董事会非独立董事。
3.04 选举马倩娴为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：得票数为 569,687,846 票，占出席本次会议有表决
权股份总数的 61.3425%；
其中中小投资者的表决情况：
得票数为 88,392,773 票，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.7199%。
马倩娴当选公司第九届董事会非独立董事。
3.05 选举吕相倩为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：得票数为 569,687,847 票，占出席本次会议有表决
权股份总数的 61.3425%；
得票数为 88,392,774 票，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.7199%。
吕相倩当选公司第九届董事会非独立董事。
（四）《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》
本提案以累积投票方式逐项审议选举公司第九届董事会独立董事的子议案：
4.01 选举邱刚为公司第九届董事会独立董事
表决结果：得票数为 569,803,945 票，占出席本次会议有表决
权股份总数的 61.3550%；
其中中小投资者的表决情况：
得票数为 88,508,872 票，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.8509%。
邱刚当选公司第九届董事会独立董事。
4.02 选举刘杰为公司第九届董事会独立董事
表决结果：得票数为 569,803,945 票，占出席本次会议有表决
权股份总数的 61.3550%；
其中中小投资者的表决情况：
得票数为 88,508,872 票，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.8509%。
刘杰当选公司第九届董事会独立董事。
4.03 选举刘一烽为公司第九届董事会独立董事
表决结果：得票数为 569,803,947 票，占出席本次会议有表决
权股份总数的 61.3550%；
其中中小投资者的表决情况：
得票数为 88,508,874 票，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.8509%。
刘一烽当选公司第九届董事会独立董事。
（五）《关于监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案》
本提案以累积投票方式逐项审议选举公司第九届监事会股东代表监事的子议案：
5.01 选举陈建平为公司第九届监事会股东代表监事
表决结果：得票数为 569,789,845 票，占出席本次会议有表决
权股份总数的 61.3535%；
其中中小投资者的表决情况：
得票数为 88,494,772 票，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.8350%。
陈建平当选公司第九届监事会股东代表监事。
5.02 选举黄永佳为公司第九届监事会股东代表监事
表决结果：得票数为 569,803,946 票，占出席本次会议有表决
权股份总数的 61.3550%；
其中中小投资者的表决情况：
得票数为 88,508,873 票，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.8509%。
黄永佳当选公司第九届监事会股东代表监事。
四、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所委派律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、《2024年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月二十一日
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