证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2020-098
债券代码：112625 债券简称：17 信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会审议的议案 1-9、11、12 属于特别决议事项，
上述议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9
月 8 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-093）。
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、会议主持人：董事长安怀略先生
4、会议时间：2020年9月23日 下午14：00
5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑 15 楼会议室
6、股权登记日：2020 年 9 月 17 日
7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式
8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共73人，代表公司发行在外有表决权股份为528,535,174股，占公司发行在外有表决权股份总数的33.3702％。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共10人，代表公司发行在外有表决权股份为231,724,721股，占公司发行在外有表决权股份总数的14.6305%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共63人，代表公司发行在外有表决权股份为296,810,453股, 占公司发行在外有表决权股份总数的18.7398％。
（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况
出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共62人，代表公司发行在外有表决权股份为296,101,676股, 占公司发行在外有表决权股份总数的18.6950％。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表人共3人，代表公司发行在外有表决权股份为14,145,957股，占公司发行在外有表决权股份总数的0.8931%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股东共计59人，代表公司发行在外有表决权股份为281,955,719股, 占公司发行在外有表决权股份总数的17.8019％。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会提案采用现场书面投票和网络投票相结合的表决方式。经与会股东审议并通过了：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联股东安怀略已回避表决。
表决结果：同意 396,729,320 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 99.7330％；反对 1,060,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2667％；弃权 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0003％。
同意 295,039,700 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数 99.6413％；反对 1,060,976 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3583％；弃权 1,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0003％。
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联股东安怀略已回避表决。
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 396,729,320 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 99.7330％；反对 1,061,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2670％；弃权 0 股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 295,039,700 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数 99.6413％；反对 1,061,976 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3587％；弃权 0 股。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 396,729,220 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 99.7330％；反对 1,061,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2670％；弃权 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 295,039,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数 99.6413％；反对 1,061,976 股，占出席本次会议中小投资
小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 396,729,220 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 99.7330％；反对 1,061,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2670％；弃权 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 295,039,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数 99.6413％；反对 1,061,976 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3587％；弃权 100 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
2.04 定价原则与发行价格
表决结果：同意 396,729,220 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 99.7330％；反对 1,061,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2670％；弃权 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 295,039,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数 99.6413％；反对 1,061,976 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3587％；弃权 100 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
2.05 发行数量
份总数的 99.7330％；反对 1,061,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2670％；弃权 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 295,039,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数 99.6413％；反对 1,061,976 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3587％；弃权 100 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
2.06 限售期
表决结果：同意 396,729,220 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 99.7330％；反对 1,061,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2670％；弃权 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 295,039,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数 99.6413％；反对 1,061,976 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3587％；弃权 100 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
2.07 募集资金用途
表决结果：同意 396,729,220 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 99.7330％；反对 1,061,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2670％；弃权 100 股，占出席本次会议有表决权股
其中中小投资者的表决情况：
同意 295,039,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数 99.6413％；反对 1,061,976 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3587％；弃权 100 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
2.08 上市地点
表决结果：同意 396,729,220 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 99.7330％；反对 1,061,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2670％；弃权 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 295,039,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数 99.6413％；反对 1,061,976 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3587％；弃权 100 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 396,729,220 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 99.7330％；反对 1,061,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2670％；弃权 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 295,039,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
者有表决权股份总数的 0.3587％；弃权 100 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
表决结果：同意 396,729,220 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 99.7330％；反对 1,061,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2670％；弃权 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 295,039,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数 99.6413％；反对 1,061,976 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3587％；弃权 100 股，占出席本次会议中小投资者有
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