债券代码：112625 债券简称：17信邦01
贵州信邦制药股份有限公司
2018年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况。
二、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年度股东大会的公告》（公告编号：2019-052）。
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、会议主持人：董事长安怀略先生
4、会议时间：2019年5月20日下午14：30
5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室
6、股权登记日：2019年5月14日
7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共17人，合计持有公司有表决权的股票数793,052,434股，占公司发行在外股份总数的48.9788%。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）10人，股份189,944,935股，占公司发行在外股份总数的11.7310％。
2、网络投票情况
参与网络投票的股东共计7人，股份603,107,499股,占公司发行在外股份总数的37.2479％。
（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况
出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）共2人，股份1,842,931股,占公司发行在外股份总数的0.1138％。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）1人，股份1,840,931股,占公司发行在外股份总数的0.1137％。
外股份总数的0.0001％。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开2018年度股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了：
1、《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意793,050,434股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9997％；反对2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0003％；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意1,840,931股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8915％；反对2,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1085％；弃权0股。
2、《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意793,050,434股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9997％；反对2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0003％；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意1,840,931股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8915％；反对2,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1085％；弃权0股。
表决结果：同意793,050,434股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9997％；反对2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0003％；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意1,840,931股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8915％；反对2,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1085％；弃权0股。
4、《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意793,050,434股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9997％；反对2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0003％；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意1,840,931股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8915％；反对2,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1085％；弃权0股。
5、《2018年年度报告及摘要》
表决结果：同意793,050,434股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9997％；反对2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0003％；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意1,840,931股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8915％；反对2,000股，占出席本次会议中小投资者有
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意793,050,434股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9997％；反对2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0003％；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意1,840,931股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8915％；反对2,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1085％；弃权0股。
7、《关于2019年日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意282,485,645股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9993％；反对2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007％；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意1,840,931股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8915％；反对2,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1085％；弃权0股。
五、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
1、《2018年度股东大会决议》。
2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十一日
