证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-024
浙江南洋科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长李锋先生因公出差，经半数以上董事推举，董事胡梅晓先生主持了本次股东大会
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年4月10日（星期二）上午9:30开始（2）网络投票时间为：2018年4月9日下午15:00至2018年4月10日下午 15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年4月9日下午15:00至2018年4月10日下午15:00的任意时间。
4、会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388号公司一楼南洋厅
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为18人，代表有效表决权的股份总数为518,944,999股，占公司股份总数947,169,085股的54.7891%。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计12人，代表有效表决权股份数量为508,260,918股，占公司股份总数947,169,085股的53.6611%。
参加网络投票的股东6人，代表股份数量为10,684,081股，占公司有表决权股份总数947,169,085股的1.1280%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9人，代表有表决权的股份22,727,978股，占公司股份总数947,169,085股的2.3996%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。
四、议案审议情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意518,874,899股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9865%;反对70,100股，占出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的0.0135%;弃权0股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为22,657,878股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的99.6916％；反对票为70,100股，占出
席会议中小股东所持有效表决股份的0.3084％；弃权票为0股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.0000%。
（二）、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意518,874,899股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9865%;反对70,100股，占出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的0.0135%;弃权0股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为22,657,878股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的99.6916％；反对票为70,100股，占出
席会议中小股东所持有效表决股份的0.3084％；弃权票为0股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.0000%。
（三）、审议通过了《<2017年年度报告>及其摘要》。
表决结果：同意518,874,899股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9865%;反对70,100股，占出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的0.0135%;弃权0股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为22,657,878股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的99.6916％；反对票为70,100股，占出
席会议中小股东所持有效表决股份的0.3084％；弃权票为0股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.0000%。
（四）、审议通过了《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意518,874,899股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9865%;反对70,100股，占出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的0.0135%;弃权0股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为22,657,878股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的99.6916％；反对票为70,100股，占出
席会议中小股东所持有效表决股份的0.3084％；弃权票为0股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.0000%。
（五）、审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方
案》。
表决结果：同意518,874,899股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9865%;反对70,100股，占出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的0.0135%;弃权0股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为22,657,878股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的99.6916％；反对票为70,100股，占出
席会议中小股东所持有效表决股份的0.3084％；弃权票为0股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.0000%。
（六）、审议通过了《2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意518,874,899股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9865%;反对70,100股，占出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的0.0135%;弃权0股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为22,657,878股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的99.6916％；反对票为70,100股，占出
席会议中小股东所持有效表决股份的0.3084％；弃权票为0股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.0000%。
（七）、审议通过了《关于2017年度日常关联交易追认及2018年度
日常关联交易预计的议案》。
股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司、航天投资控股有限公司、邵雨田、邵奕兴为关联股东，上述股东持有公司共计495,905,021 股股份，回避了本议案表决。
表决结果：同意22,969,878股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.6957%;反对70,100股，占出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的0.3043%;弃权0股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.00%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为22,657,878股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的99.6916％；反对票为70,100股，占出
席会议中小股东所持有效表决股份的0.3084％；弃权票为0股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.0000%。
除审议以上议案外，公司独立董事在本次大会上做了2017年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江南洋科技股份有限公司2017年度股东大会法律意见书》。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一八年四月十日
