证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2012-057
浙江南洋科技股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第三十四次会议于2012年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知已
于2012年10月20日以书面、传真和电话方式发出。本次会议应参加表
决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长邵雨田先生主持了本
次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于签订双向
拉伸光学级聚酯薄膜生产线合同的议案》。
同意公司向德国布鲁克纳机械股份公司购买一条双向拉伸光学
级聚酯薄膜生产线（合同编号为：2012-158）,合同金额1715.8万欧
元。
《浙江南洋科技股份有限公司关于购买光学膜生产线的公告》详
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见登载于 2012 年 10 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第三
十四次会议决议。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一二年十月二十五日
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