证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2021-086
宜宾天原集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十
九次会议的通知于 2021 年 12 月 2 日以电子邮件或专人送达方式发
出。会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席董
事 11 人，实际出席董事 11 人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于成立全资子公司并投资建设年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目的议案》
同意成立全资子公司并投资建设年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于成立全资子公司并投资建设年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据国有企业党建工作新要求，同意对《公司章程》中党建工作相关内容进行修订，具体修订内容如下：
公司章程修订内容对比表
序号 章节 修订前 修订后
根据《中国共产党章 根据《中国共产党章程》、
程》规定，公司设立党 《中国共产党国有企业基层
的组织，开展党的活 组织工作条例（试行）》规
动。公司党组织是公司 定，公司设立党的组织，开
法人治理结构的有机 展党的活动。公司党组织是
组成部分，发挥领导作 公司法人治理结构的有机组
用，把方向、管大局、 成部分，发挥领导作用，把
保落实。在企业改革发 方向、管大局、促落实。国
展中坚持党的建设同 有企业重大经营管理事项必
第 第 步谋划、党的组织及工 须经党委研究讨论后，再由
一 十 作机构同步设置、党组 董事会或者经理层作出决
1 章 二 织负责人及党务工作 定。在企业改革发展中坚持
总 条 人员同步配备、党的工 党的建设同步谋划、党的组
则 作同步开展。公司党组 织及工作机构同步设置、党
织设立纪律检查委员 组织负责人及党务工作人员
会，坚持把党风廉政建 同步配备、党的工作同步开
设和反腐败工作纳入 展。公司党组织设立纪律检
整体工作部署和党的 查委员会，坚持把党风廉政
建设总体规划，做到组 建设和反腐败工作纳入整体
织机构落实、人员到 工作部署和党的建设总体规
位、 职责明确、监督 划，做到组织机构落实、人
严格。 员到位、 职责明确、监督严
格。
第
五 第
章 一
第 百 董事会决定公司重大 董事会决定公司重大问题，
2 二 零 问题，应当事先听取公 必须由公司党委前置研究讨
节 九 司党委的意见。 论。
董 条
事
会
第
一
百
五
十
一
条
党
的
委 集团设立党的委员会 集团设立党的委员会（以下
员 （以下简称党委），设 简称党委），设党委委员
会 党委委员 5-11 名，其 5-11 名，其中，书记 1 名、
3 及 中，书记 1 名、副书记 副书记 1-2 名（其中 1 名专
纪 1-2 名。党委书记切实 职副书记）。党委书记担任
律 履行党建工作第一责 董事长，切实履行党建工作
第 检 任人职责。 第一责任人职责。
八 查
章 委
党 员
的 会
组 产
织 生
及
组
成
（一）发挥领导作用， 国有企业党委发挥领导作
第 把方向、管大局、保落 用，把方向、管大局、促落
一 实，依照规定讨论和决 实，依照规定讨论和决定企
百 定企业重大事项； 业重大事项。党委研究讨论
五 （二）落实全面从严治 是董事会、经理层决策重大
十 党要求，坚持党要管 问题的前置程序。主要职责
4 二 党、从严治党，坚持党 是：
条 对企业的领导不动摇， （一）加强企业党的政治建
党 坚持服务生产经营不 设，坚持和落实中国特色社
委 偏离，发挥政治核心作 会主义根本制度、基本制度、
职 用，保证监督党和国家 重要制度，教育引导全体党
责 方针政策在公司的贯 员始终在政治立场、政治方
彻执行，在思想上政治 向、政治原则、政治道路上
上行动上同党中央保 同以习近平同志为核心的党
持高度一致；落实党风 中央保持高度一致；（二）
廉政建设主体责任。 深入学习和贯彻习近平新时
（三）落实党管干部和 代中国特色社会主义思想，
党管人才原则，坚持党 学习宣传党的理论，贯彻执
组织对企业选人用人 行党的路线方针政策，监督、
的领导和把关作用不 保证党中央重大决策部署和
能变，着力培养一支高 上级党组织决议在本企业贯
素质企业领导人员队 彻落实；
伍； （三）研究讨论企业重大经
（四）领导集团思想政 营管理事项，支持股东(大)
治工作和工会、共青团 会、董事会、监事会和经理
等群众组织，支持职工 层依法行使职权;
代表大会开展工作，坚 （四）加强对企业选人用人
持用社会主义核心价 的领导和把关，抓好企业领
值体系引领企业文化 导班子建设和干部队伍、人
建设； 才队伍建设;
（五）加强基层党组织 （五）履行企业党风廉政建
和党员队伍建设，充分 设主体责任，领导、支持内
发挥基层党组织战斗 设纪检组织履行监督执纪问
堡垒作用和党员先锋 责职责，严明政治纪律和政
模范作用，为企业做强 治规矩，推动全面从严治党
做优做大提供坚强组 向基层延伸;
织保证，确保党的领 （六）加强基层党组织建设
导、党的建设在企业改 和党员队伍建设，团结带领
革发展中得到充分体 职工群众积极投身企业改革
现和切实加强。 发展;
（七）领导企业思想政治工
作、精神文明建设、统一战
线工作，领导企业工会、共
青团、妇女组织等群团组织。
第 集团为党的活动开展 集团为党的活动开展提供必
一 提供必要条件，保障党 要条件，保障党组织活动场
百 组织活动场所和经费， 所和经费，党组织工作经费
5 五 党组织工作经费按照 按照企业上年度全年在岗职
十 不低于企业上年度全 工工资总额的 1%纳入企业
五 年在岗职工工资总额 预算，从公司管理费用税前
条 的 1%纳入企业预算， 列支。
工 从公司管理费用税前
作 列支。
保
障
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于暂缓发出召开股东大会通知的议案》
同意暂缓发出召开股东大会通知，具体召开时间公司将另行发出通知。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十四日
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