证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2021-084
宜宾天原集团股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2021 年 11 月 8 日（星期一）14:00
（2）网络投票：2021 年 11 月 8 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021 年 11 月 8 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 11 月 8 日 9：15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2021 年 11 月 2 日
6、主持人：董事长罗云先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 205,739,445 股，
占上市公司总股份的 26.3479％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 47,292,338 股，占
上市公司总股份的 6.0565％。
通过网络投票的股东 33 人，代表股份 158,447,107 股，占上市
公司总股份的 20.2914％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 27,459,962 股，占
上市公司总股份的 3.5166％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 860,429 股，占上市
公司总股份的 0.1102％。
通过网络投票的股东 32 人，代表股份 26,599,533 股，占上市公
司总股份的 3.4065％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所林祥、王涛律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于新增对子公司担保的议案》
同意 205,267,728 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.7707％；反对 471,717 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2293％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 26,988,245 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.2822％；反对 471,717 股，占出席会议中小股东所持股份的1.7178％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
同意 204,407,299 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
99.3525 ％ ； 反 对 1,332,146 股，占出席会议所有股东所持股份的0.6475％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见书
北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2021 年第六次临时股东大会决议。
2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月九日
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