002386 深市 天原股份

证券代码：002386        证券简称：天原股份          公告编号：2021-078
            宜宾天原集团股份有限公司

        第八届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十
八次会议的通知于 2021 年 10 月 11 日以电子邮件或专人送达方式发
出。会议于 2021 年 10 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应出席董
事 11 人，实际出席董事 11 人。

  公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

  同意公司编制的 2021 年第三季度报告。

  《2021 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  2、审议通过《关于新增对子公司担保的议案》

  同意新增对子公司担保 26,000 万元。

  详见在巨潮资讯网上披露的《关于新增对子公司担保的公告》。
  独立董事就该事项发表了独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    3、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
  同意新修订的《独立董事工作制度》。

  详细内容见巨潮资讯网。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》

  同意新修订的《内幕信息知情人管理制度》。

  详细内容见巨潮资讯网。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
  同意新修订的《信息披露管理制度》。

  详细内容见巨潮资讯网。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

  同意新修订的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

  详细内容见巨潮资讯网。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》
  同意新修订的《董事会秘书工作制度》。

  详细内容见巨潮资讯网。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    8、《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

  同意公司于 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第六次临时股东
大会。详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告

                                宜宾天原集团股份有限公司
                                        董事会

                                二〇二一年十月二十二日