证券代码： 002385 证券简称： 大北农 公告编号：2023-018
北京大北农科技集团股份有限公司
关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)于2022年6
月6日召开第五届董事会第三十七次（临时）会议，并于2022年6月22日召开
2022年第三次临时股东大会审议通过公司2022年度向特定对象发行A股股票（
简称“本次向特定对象发行”）的相关议案。公司于2022年10月13日召开第五
届董事会第四十四次（临时）会议及第五届监事会第二十次（临时）会议，审议
通过了相关议案，调整本次向特定对象发行的方案的募集资金用途及拟使用募集
资金投资额。
鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于 2023
年 2 月 17 日正式实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规
定，公司于 2023 年 2 月 23 日召开第五届董事会第四十九次（临时）会议，审
议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关
于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，
同意根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定对本次向特定对象发
行股票方案进行调整。
一、本次向特定对象发行方案调整内容
项目 修订前 修订后
1、 本次发 行 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市
股票的种类和 币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元 人民币普通股（A股），每股面值为人民币
面值 。 1.00元。
2、 发行方 式 本次非公开发行股票采取向特定对象非公开 本次发行股票采取向特定对象发行的方式进
及发行时间 发行的方式进行，在中国证监会核准批文的 行，在中国证监会同意本次发行股票注册批
有效期内由公司选择适当时机发行。 复的有效期内由公司选择适当时机发行。
3、 发行对 象 本次非公开发行股票的发行对象为不超过35 本次发行股票的发行对象为不超过35名特定
及认购方式 名特定投资者，包括符合法律、法规和中国 投资者，包括符合法律、法规和中国证监会
证监会规定条件的证券投资基金管理公司、 规定条件的证券投资基金管理公司、证券公
证券公司、信托公司、财务公司、资产管理 司、信托公司、财务公司、资产管理公司、
公司、保险机构投资者、合格境外机构投资 保险机构投资者、合格境外机构投资者以及
者以及其他符合相关法律、法规规定条件的 其他符合相关法律、法规规定条件的法人、
法人、自然人或其他合法投资组织。证券投 自然人或其他合法投资组织。证券投资基金
资基金管理公司、证券公司、合格境外机构 管理公司、证券公司、合格境外机构投资者
投资者、人民币合格境外机构投资者以其管 、人民币合格境外机构投资者以其管理的二
理的二只以上产品认购的，视为一个发行对 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信
象；信托公司作为发行对象的，只能以自有 托公司作为发行对象的，只能以自有资金认
资金认购。 购。
最终发行对象将在本次非公开发行获得中国 最终发行对象将在本次发行获得深圳证券交
证监会核准后，由公司董事会或其授权人士 易所（以下简称“深交所”）审核通过、中
在股东大会授权范围内按照中国证监会的相 国证监会同意注册后，由公司董事会或其授
关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商 权人士在股东大会授权范围内按照中国证监
）根据发行对象申购报价情况，以竞价方式 会的相关规定，与本次发行的保荐机构（主
确定。本次发行的发行对象均以现金方式认 承销商）根据发行对象申购报价情况，以竞
购本次非公开发行的股票。 价方式确定。本次发行的发行对象均以现金
方式认购本次发行的股票。
4、 定价基 准 本次非公开发行采取询价发行方式，定价基 本次向特定对象发行采取询价发行方式，定
日、发行价格 准日为本次非公开发行股票的发行期首日。 价基准日为本次发行股票的发行期首日。发
及定价原则 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公 行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
司股票交易均价（定价基准日前20个交易日 股票交易均价（定价基准日前20个交易日股
股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票 票交易均价=定价基准日前20个交易日股票
交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易 交易总额/定价基准日前20个交易日股票交
总量）的80%（即发行底价，按“进一法”保 易总量）的80%（即发行底价，按“进一法
留两位小数）。 ”保留两位小数）。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息
、送股、资本公积金转增股本等除权、除息 、送股、资本公积金转增股本等除权、除息
事项，本次非公开发行股票的发行底价将按 事项，本次发行股票的发行底价将按照深交
照深交所的相关规则进行相应调整。 所的相关规则进行相应调整。
最终发行价格将在本次非公开发行获得中国 最终发行价格将在本次发行获得深交所审核
证监会核准后，由公司董事会或其授权人士 通过、中国证监会同意注册后，由公司董事
在股东大会授权范围内按照中国证监会的相 会或其授权人士在股东大会授权范围内按照
关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商 中国证监会的相关规定，与本次发行的保荐
）根据发行对象申购报价情况，以竞价方式 机构（主承销商）根据发行对象申购报价情
遵照价格优先等原则确定。 况，以竞价方式遵照价格优先等原则确定。
5、发行数量 本次非公开发行股票数量最终以本次非公开 本次向特定对象发行股票数量最终以本次发
发行募集资金总额除以发行价格确定，且不 行募集资金总额除以发行价格确定，且不超
超过本次发行前公司总股本的10%，即不超过 过本次发行前公司总股本的10%，即不超过
414,128,185股（含本数），在上述范围内， 414,128,185股（含本数），在上述范围内，
最终发行数量将在本次非公开发行获得中国 最终发行数量将在本次发行获得深交所审核
证监会核准后，由公司董事会或其授权人士 通过、中国证监会同意注册后，由公司董事
在股东大会授权范围内按照中国证监会的相 会或其授权人士在股东大会授权范围内按照
关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商 中国证监会的相关规定，与本次发行的保荐
）根据发行竞价结果确定。 机构（主承销商）根据发行竞价结果确定。
若公司在关于本次非公开发行的董事会决议 若公司在关于本次发行的董事会决议公告日
公告日至发行日期间发生送股、资本公积金 至发行日期间发生送股、资本公积金转增股
转增股本、股份回购注销或因其他原因导致 本、股份回购注销或因其他原因导致本次发
本次发行前公司总股本发生变动的，则本次 行前公司总股本发生变动的，则本次发行的
非公开发行的股票数量上限将进行相应调整 股票数量上限将进行相应调整。
。 最终发行股票数量上限以中国证监会同意注
最终发行股票数量上限以中国证监会核准的 册的方案为准。
数量为准。
6、 限售期 安 发行对象认购的本次非公开发行的股票，自 发行对象认购的本次向特定对象发行的股票
排 本次非公开发行结束之日起六个月内不得转 ，自本次发行结束之日起六个月内不得转让
让。限售期间，发行对象所认购的本次发行 。限售期间，发行对象所认购的本次发行股
股份因公司送股、资本公积金转增股本等事 份因公司送股、资本公积金转增股本等事项
项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限 而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售
售安排。限售期结束后按中国证监会及深交 安排。限售期结束后按中国证监会及深交所
所的有关规定执行。 的有关规定执行。
7、 募集资 金 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 不 超 过 本次发行募集资金总额不超过194,296.17万
金额及用途 194,296.17万元（含本数），扣除发行费用后 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金
的募集资金净额拟全部用于以下项目： 净额拟全部用于以下项目：
单位：万元 单位：万元
序 项目名 实施 投资总额 拟使用募集 序 实施 拟使用募
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